本公司第五届董事会第三次会议的会议通知以书面形式在2006年8月1日送达董事、监事,会议于2006年8月11日在公司会议室召开,公司董事应到11人,实到11人,董事长王成明主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    一、二○○六年中期报告及报告摘要；

    二、关于对上海机电实业有限公司吸收合并的议案；

    本公司的全资子公司上海机电实业有限公司(以下简称：机电实业)的原主要资产为两项长期股权投资,分别为上海三菱电梯有限公司(以下简称：上海三菱)52%股权和上海绿洲实业有限公司(以下简称：绿洲实业)30.28%股权。

    本公司以人民币1,474,163,398.16元将机电实业持有上海三菱52%的股权和绿洲实业30.28%的股权这两项长期股权投资按帐面价值收至本公司,已完成产权交割手续。现机电实业已基本没有资产和债权、债务。

    为了减少管理级次,提高管理效率,董事会决定公司对机电实业进行吸收合并。

    此议案将提请公司下一次股东大会审议表决。

    以上议案均获得与会董事的同意,议案获得通过。

    特此公告

    上海机电股份有限公司董事会

    二○○六年八月十五日