上海上菱电器股份有限公司第一届董事会第十次会议于一九九六年一月二十六 日召开。会议决议如下：

    1、同意曹荣昌、沈民强先生辞去公司董事职务。

    2、建议股东大会增选王树民、董益龄、陆模全先生为公司董事。

    3、决定于一九九六年二月二十九日以通讯方式召开临时股东大会， 审议通过 了上述董事人选的变动。

    董事会同时宣布，本公司已于日前经上海市外国投资工作委员会批准和上海市 工商行政管理局注册登记，正式与日本三菱电机株式会社合资成立上海上菱空调机 电器有限公司和上海三菱电机、上菱微波炉电器有了公司。

    上海上菱空调机电器有限公司注册资本为4000万美元，投资比例为本公司和三 菱电机株式会社各占50％，最终投资规模为1亿美元。生产家用、商用、 工业用等 各种规格、各种款式的空调机，采用世界最先进的设计和制造技术。该公司还生产 燃油取暖器，能使用中国GB标准普通煤油作燃料，电脑控制、定时定温, 是国内首 创产品。合资产品既可使用“三菱电机”商标，也可使用“上菱”商标，建成投产 后可达年产50万台空调机、40万台燃油取暖器的能力。

    上海三菱电机.上菱微波炉电器有限公司，总投资额为2800万美元， 投资比例 为本公司占50％，三菱电机株式会社和三菱电机家用电器株式会社占50％。生产各 种型号规格的具有世界一流设计和一流制造技术的微波炉产品。“三菱”、“上菱” 商标皆可使用，建成投产后首期年产50万台，发展达到年产100万台的能力。

    上述两个合资企业建成投产后，将为本公司的发展作出极大的贡献。

    特此公告