上海上菱电器股份有限公司第一届董事会第十次会议决定,于一九九六年二月 二十九日以通讯方式召开临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:
    1.会议内容
    应曹荣昌、沈民强先生的请求,同意其辞去公司董事的职务。增选王树民、董 益龄、陆模全先生为公司董事。
    2.参加对象
    1996年1月29 日在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全 体股东,因故不能参加的,可委托他人代理。
    3.表决方式
    凡参加通讯会议的股东,请于1996年2月29日前将表决票邮寄或传真至本公司: 上海浦新区建平路2号股份制办公室。邮编:200135 传真:(021)58857367
    附:王树民、董益龄、陆模全先生简历
    王树民,男,1950年1月22日出生,大专文化,高级经济师。 曾任上海照明灯 具服务部主任、上海照明灯具公司副总经理、总经理,现任上菱家用电器(集团) 总公司副总经理。
    董益龄,男,1956年1月7日出生,大专文化,经济师,曾任上海洗衣机总厂厂 长助理、副厂长,上海水仙电器股份有限公司副董事长,现任上菱家用电器(集团) 总公司副总经理。
    陆模全,男,1947年10月26日出生,大专文化,高级经济师,曾任上海市第二 轻工业局供销处副处长,经贸处副处长(正处级),上海二轻供销公司副经理,上 海二轻销售有限公司党委书记兼副总经理,现任上菱家用电器(集团)总公司总经 济师兼上海家用电器公司总经理。
    
上海上菱电器股份有限公司董事会    一九九六年一月二十七日