本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海机电股份有限公司二○○五年年度股东大会于2006年5月25日在上海茂名南路59号锦江饭店小礼堂以现场方式召开,股东大会通知于2006年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    出席本次股东大会的股东(或其授权代理人)62 名,代表股份数 409642434 股,占公司总股本的48.6480%(其中国有法人股股东1名,持有402933637股,占非流通股股本的100%；流通股A股股东51名,持有98803 股,占公司流通股A股股本的0.0367%；流通股B股股东10 名,持有6609994股,占公司流通股B股股本的3.6682%),符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。

    经过大会审议和表决,通过了以下决议：

    一、公司二○○五年度报告及年报摘要

    参加表决的总股数为：409642434 股,意见如下：

    同意： 409338591 股,占参加表决总股数的 99.9260 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 300643 股,占参加表决总股数的 0.0733 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

    弃权： 45880 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1458 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 254763 股,占参加表决流通股B股股数的 3.8542 %。

    二、公司二○○五年度董事会工作报告

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409338591 股,占参加表决总股数的 99.9260 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 300643 股,占参加表决总股数的 0.0733 %；

    其中非流通股 东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    同意： 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

    弃权： 45880 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1458 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 254763 股,占参加表决流通股B股股数的 3.8542 %。

    三、公司二○○五年度监事会工作报告

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409338591 股,占参加表决总股数的 99.9260 %；

    反对： 33503 股,占参加表决总股数的 0.0081 %；

    弃权： 270340 股,占参加表决总股数的 0.0659 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

    弃权： 45880 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1459 %；

    反对： 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %；

    弃权： 224460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。

    四、公司二○○五年度财务决算报告

    参加表决的总股数为： 409642434股,意见如下：

    同意： 409338591 股,占参加表决总股数的 99.9260 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 300643 股,占参加表决总股数的 0.0733 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

    弃权： 45880 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1458 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 254763 股,占参加表决流通股B股股数的 3.8542 %。

    五、二○○五年度利润分配方案

    以公司2005年末的总股本852,282,757股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元(含税),计85,228,275.70元。

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409334800 股,占参加表决总股数的99.9251 %；

    反对： 75374 股,占参加表决总股数的 0.0183 %；

    弃权： 232260 股,占参加表决总股数的 0.0566 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 45932 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4885%；

    反对： 45071 股,占参加表决流通股A股股数的 45.6170 %；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1459 %；

    反对： 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %；

    弃权： 224460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。

    六、关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度境内审计机构的议案

    参加表决的总股数为：409642434 股,意见如下：

    同意： 409406734 股,占参加表决总股数的 99.9426 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 232500 股,占参加表决总股数的 0.0567 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 87563 股,占参加表决流通股A股股数的 88.6238 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

    弃权： 8040 股,占参加表决流通股A股股数的 8.1374 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6385534 股,占参加表决流通股B股股数的 96.6043 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 224460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。

    七、关于聘请安永会计师事务所为公司2006年度境外审计机构的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409395436 股,占参加表决总股数的 99.9398 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 243798 股,占参加表决总股数的 0.0595 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 76265 股,占参加表决流通股A股股数的 77.1890 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

    弃权： 19338 股,占参加表决流通股A股股数的 19.5722 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6385534 股,占参加表决流通股B股股数的 96.6043 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 224460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。

    八、关于推选王成明先生担任公司第五届董事会董事的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409366894 股,占参加表决总股数的 99.9329 %；

    反对： 41280 股,占参加表决总股数的 0.0100 %；

    弃权： 234260 股,占参加表决总股数的 0.0571 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %；

    反对： 41280 股,占参加表决流通股A股股数的 41.7801 %；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6383534 股,占参加表决流通股B股股数的 96.5740 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 226460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.4260 %。

    九、关于推选徐伟先生担任公司第五届董事会董事的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。

    十、关于推选范秉勋先生担任公司第五届董事会董事的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。

    十一、关于推选柳振铎先生担任公司第五届董事会董事的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。

    十二、关于推选柴庆来先生担任公司第五届董事会董事的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。

    十三、关于推选叶富才先生担任公司第五届董事会董事的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945%；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。

    十四、关于推选陆红贵先生担任公司第五届董事会董事的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。

    十五、关于推选梁恭杰先生担任公司第五届董事会独立董事的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

    十六、关于推选吴国华先生担任公司第五届董事会独立董事的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945%；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

    十七、关于推选王志强先生担任公司第五届董事会独立董事的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

    十八、关于推选张人骥先生担任公司第五届董事会独立董事的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

    十九、关于推选俞银贵先生担任公司第五届监事会监事的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

    二十、关于推选谢同伦先生担任公司第五届监事会监事的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

    二十一、关于推选徐承耕先生担任公司第五届监事会监事的议案

    参加表决的总股数为：409642434股,意见如下：

    同意： 409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%；

    弃权： 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。

    二十二、关于修改公司章程部分条款的议案

    参加表决的总股数为：409642434 股,意见如下：

    同意： 409630233 股,占参加表决总股数的 99.9972 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 9001 股,占参加表决总股数的 0.0021 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 86602 股,占参加表决流通股A股股数的 87.6512 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

    弃权： 9001 股,占参加表决流通股A股股数的 9.1100 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。

    二十三、关于修改公司股东大会议事规则的议案

    参加表决的总股数为：409642434 股,意见如下：

    同意： 409630233 股,占参加表决总股数的 99.9972 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 9001 股,占参加表决总股数的 0.0021 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 86602 股,占参加表决流通股A股股数的 87.6512 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

    弃权： 9001 股,占参加表决流通股A股股数的 9.1100 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。

    二十四、关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案

    参加表决的总股数为：409642434 股,意见如下：

    同意： 409630233 股,占参加表决总股数的 99.9972 %；

    反对： 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %；

    弃权： 9001 股,占参加表决总股数的 0.0021 %；

    其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案；

    其中流通股A股参加表决的股数为：98803股,意见如下:

    同意： 86602 股,占参加表决流通股A股股数的 87.6512 %；

    反对： 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %；

    弃权： 9001 股,占参加表决流通股A股股数的 9.1100 %；

    其中流通股B股参加表决的股数为：6609994股,意见如下:

    同意： 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %；

    反对： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %；

    弃权： 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师出具法律意见书。

    上述各项议案均经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过,其中《关于修改公司章程的议案》和《关于修改公司股东大会议事规则的议案》经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。选举公司董事会成员和公司监事会成员的议案系逐项表决。

    律师认为,公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    上海机电股份有限公司

    二○○六年五月二十六日