本公司第四届董事会第十五次会议的会议通知以书面形式在2005年6月7日送达董事、监事,会议于2005年6月14日在公司会议室召开,公司董事应到11人,实到11人,董事长王成明主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    一、同意上海绿洲实业有限公司出资3500万元与黑龙江盛兴集团股份有限公司合资组建大兴安岭绿洲盛兴人造板有限公司；

    上海绿洲实业有限公司成立于2000年5月,主营工业项目投资、管理,木制品、人造板的销售,其注册资本为1.9亿元人民币,本公司拥有其69.72%股份；本公司的全资子公司上海机电实业有限公司拥有其30.28%股份。截止2004年12月31日,上海绿洲实业总资产为49317.06万元,净资产为24030.74万元,2004年度完成净利润1108.16万元。

    黑龙江盛兴集团股份有限公司是一家木业为龙头,集科、工、贸、农、林为一体的综合性企业,其注册资本为7.4亿元人民币。该公司在木业综合开发利用,尤其是木材深加工的市场方面有强大的优势。在国内外拥有良好的品牌和市场销售网络。

    上海绿洲与黑龙江盛兴集团的合作,即可以获得良好的经营环境,又可以在木业综合利用方面借助盛兴集团的品牌和渠道,获得良好的效益,达到共同发展。

    上海绿洲与黑龙江盛兴集团将在大兴安岭新林区合资组建绿洲盛兴人造板有限公司,建设年产10万立方米中高密度纤维板项目。该项目总投资8000万元,上海绿洲和黑龙江盛兴集团各投入3500万元,各占绿洲盛兴人造板公司50%的股权；流动资金1000万元由拟设立的绿洲盛兴人造板公司向当地银行贷款。该项目的投资利润率据估算约为15.62%,预计5年半可收回全部投资。

    此项议案获得全体董事表决同意,议案获得通过。

    二、同意上海电气集团印刷包装机械有限公司以33895748.25元的价格向上海印刷包装机械总公司收购昆阳路820号房地产。

    此项交易为关联交易,关联董事王成明先生、徐伟先生、金明达先生声明对此项议案回避表决,除此以外的公司其他董事均对此项议案表决同意,议案获得通过。公司独立董事对此项关联交易议案表决同意并发表了独立意见。

    特此公告