上海上菱电器股份有限公司于1995年9月30日以通讯方式召开1995 年度临时股 东大会。与会股东所代表的股权数为178,295,680股,占公司股份总数的65.15%, 投赞成票的股权数为177,568,680股,占与会股权数的99.60%,投弃权票的股权数 为709,000股,占与会股权数的0.40%。
    根据《公司法》和本公司章程的有关条款,本次大会有效。大会通过了以下决 议;
    一、同意顾惠龙先生因工作调动原因而辞去公司董事职务。
    二、补选俞友涌先生为公司董事。
    上海市华联律师事务所对本次会议全过程进行了见证。
    特此公告
    
上海上菱电器股份有限公司    一九九五年十月五日