本公司已于2005年2月25日公告了召开二○○四年年度股东大会的通知,股东大会会议资料已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公开披露。现将股东大会召开的时间、地点公告如下:
    1、召开时间:2005年4月6日上午9:00;
    2、召开地点:上海海神诺富特大酒店(上海市浦东新区浦东大道728号)三楼麦哲伦Ⅰ厅。
    召开股东大会的其他具体事宜,请参阅2005年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《关于召开公司二○○四年年度股东大会通知》。
    特此公告
    
上海机电股份有限公司    二○○五年三月二十九日
    附:授权委托书
    授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海机电股份有限公司二○○四年度股东 大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 身份证号码: 持有股数: 股东帐号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日: