本公司已于2005年2月25日公告了召开二○○四年年度股东大会的通知,股东大会会议资料已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公开披露。现将股东大会召开的时间、地点公告如下：

    1、召开时间：2005年4月6日上午9：00；

    2、召开地点：上海海神诺富特大酒店(上海市浦东新区浦东大道728号)三楼麦哲伦Ⅰ厅。

    召开股东大会的其他具体事宜,请参阅2005年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《关于召开公司二○○四年年度股东大会通知》。

    特此公告

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托        先生/女士代表本人参加上海机电股份有限公司二○○四年度股东
大会,并代为行使表决权。
    委托人签名：        身份证号码：
    持有股数：          股东帐号：
    受托人签名：        身份证号码：
    受托日：