本公司第四届董事会第十次会议于2004年10月14日在公司会议室召开,公司董事应到11人,实到10人,一人因公出差缺席,董事长王成明主持会议。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    1、公司以人民币6410712.13元向上海鼓风机厂有限公司收购其所持有的上海电气集团财务有限责任公司0.625%股权；

    2、公司以人民币6410712.13元向上海电气实业公司收购其所持有的上海电气集团财务有限责任公司0.625%股权；

    3、公司以人民币1282142.43元向上海电瓷厂收购其所持有的上海电气集团财务有限责任公司0.125%股权。

    经上海银信汇业资产评估有限公司评估,截止2004年6月30日,上海电气集团财务有限责任公司净资产的评估价值为人民币1025713940.32元,此次本公司收购上海电气集团财务有限责任公司股权的收购价格均以其评估价值为准按收购的股权比例计算。总计收购上海电气集团财务有限责任公司1.375%的股权,收购价款合计人民币14103566.69元。

    本公司原持有上海电气集团财务有限责任公司1.25%的股权,本次收购完成后将增持至2.625%。

    以上三项议案需提交公司下一次股东大会审议。

    特此公告