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证券代码:600835 证券简称:上海机电 项目:公司公告

上海电气股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告
2004-09-16 打印

    上海电气股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会于2004年9月15日在上海兴国路78号上海兴国宾馆召开,会议出席人数为:33人,代表股份数459652164股,占公司总股本的53.9318%(其中A股458770394股,占公司A股股本的68.2605%;B股881770股,占公司B股股本的0.4893%),符合有关法律和公司章程的规定,会议有效。

    经过大会审议和表决,通过了以下决议:

    一、关于放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目的议案;

    参加表决的股数为:459652164股,意见如下:

                同意:459652164               占100%
                反对:        0               占   0%
                弃权:        0               占   0%
                其中A股表决的股数为:458770394股,意见如下:
                同意:458770394               占100%
                反对:        0               占   0%
                弃权:        0               占   0%
                其中B股表决的股数为:881770股,意见如下:
                同意:   881770               占 100%
                反对:        0               占   0%
                弃权:        0               占   0%

    二、关于收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案。

    参加表决的股数为:56718527股,意见如下:

                同意: 56718527               占100%
                反对:        0               占   0%
                弃权:        0               占   0%
                其中A股表决的股数为:股,意见如下:
                同意: 55836757               占100%
                反对:        0               占   0%
                弃权:        0               占   0%
                其中B股表决的股数为:881770股,意见如下:
                同意:   881770               占 100%
                反对:        0               占   0%
                弃权:        0               占   0%

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师出具法律意见书。

    本次股东大会议案表决按公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果。本次股东大会逐项审议并通过了全部议案,其中《关于收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案》因涉及关联交易,关联股东予以回避表决。

    法律意见书认为:公司2004年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    

上海电气股份有限公司

    二○○四年九月十六日





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