上海电气股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会于2004年8月12日在上海兴国路78号上海兴国宾馆召开,会议出席人数为：29人,代表股份数402966044股,占公司总股本的47.2808%(其中A股402954262股,占公司 A股股本的59.9557%； B股11782股,占公司B股股本的0.006538%),符合有关法律和公司章程的规定,会议有效。

    经过大会审议和表决,通过了以下决议：

    一、关于变更公司名称的议案；

    公司名称变更为：“上海机电股份有限公司”

    参加表决的股数为：402966044股,意见如下:

    同意：402966044占100%

    反对：0占0%

    弃权：0占0%

    其中 A股表决的股数为：402954262股,意见如下:

    同意：402954262占100%

    反对：0占0%

    弃权：0占0%

    其中 B股表决的股数为：11782股,意见如下:

    同意：11782占100%

    反对：0占0%

    弃权：0占0%

    二、关于修改公司章程的议案。

    参加表决的股数为：402966044股,意见如下:

    同意：402966044占100%

    反对：0占0%

    弃权：0占0%

    其中 A股表决的股数为：402954262股,意见如下:

    同意：402954262占100%

    反对：0占0%

    弃权：0占0%

    其中 B股表决的股数为：11782股,意见如下:

    同意：11782占100%

    反对：0占0%

    弃权：0占0%

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师出具法律意见书。

    法律意见书认为：公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    

上海电气股份有限公司

    二○○四年八月十三日