本公司第四届董事会第八次会议于2004年7月8日在公司会议室召开，公司董事应到11人，实到11人，监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    一、关于公司更名的议案；

    公司名称拟变更为：上海机电股份有限公司

    二、修改公司章程；

    由于公司拟变更公司名称，以及实施2003年度资本公积金转增导致股本发生变动的原因，故应对公司章程发生变动的相应条款进行修改。

    以上第一、第二项议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

    三、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。

    公司董事会决定于2004年8月12日上午9：00召开公司2004年第一次临时股东大会。

    （一）会议内容：

    1、审议《变更公司名称的议案》；

    2、审议《修改公司章程的议案》。

    （二）参加对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、2004年7月29日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东及其委托代理人和2004年8月3日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东及其委托代理人（ B股最后交易日为7月29日）。

    （三）登记办法：

    凡参加会议的股东，请于2004年8月6日（9:00-16:00）持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到延安西路358号10楼办理登记。异地股东可于2004年8月6日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

    （四）其他事项：

    (1)会议地点另行通知

    (2)与会代表交通及食宿费用自理

    (3)联系地址：上海市延安西路358号美丽园大厦12楼公司证券事务部

    邮编：200040

    传真：021-62898601

    电话：62898626、62898627

    联系人：邢晖华、诸军

    特此公告

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托先生／女士代表本人参加上海电气股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：身份证号码：

    持有股数：股东帐号：

    受托人签名：身份证号码：

    受托日：