本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    A股每股派发现金红利人民币0.10元(含税)、B股每股派发现金红利美元0.012082元、全体股东每股以资本公积金转增0.20股； A股每10股派发现金红利人民币1.0元(含税)、B股每10股派发现金红利美元0.12082元、全体股东每10股以资本公积金转增2.0股。

    A股扣税前每股现金红利人民币0.10元,扣税后每股现金红利人民币0.08元。

    股权登记日： A股为2004年7月5日； B股为2004年7月8日( B股最后交易日为：2004年7月5日)。

    除权除息日： A股为2004年7月6日； B股为2004年7月6日。

    新增可流通股份上市流通日： A股为2004年7月7日； B股为2004年7月12日。

    现金红利发放日： A股为2004年7月12日； B股为2004年7月15日。

    一、上海电气股份有限公司二○○三年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2004年5月25日召开的公司二○○三年度股东大会审议通过。

    二、利润分配及资本公积金转增股本方案

    1、利润分配方案

    二○○三年度公司实现税后利润412,010,778.27元,提取法定盈余公积金97,676,703.53元、法定公益金49,717,900.51元、职工奖福基金58,486,800.55元,加年初未分配利润119,842,474.04元,二○○三年度公司可供股东分配的利润为325,971,847.72元。以公司二○○三年末的总股本710,235,631股为基数,向全体股东按每股派送现金红利人民币0.10元(含税)；每10股派送现金红利人民币1.0元(含税),计71,023,563.10元。剩余未分配利润254,948,284.62元,结转以后年度分配。

    对于流通股 A股个人股东,本公司按20%的税率代扣个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.08元；对于流通股A股机构投资者及国家股股东,实际派发现金红利为每股0.10元。

    境内上市外资股(B股)红利折成美元派发,按2004年5月26日汇率为1美元兑换人民币8.2769元,折算后实际派发现金红利为每股0.012082美元。

    2、资本公积金转增股本方案

    公司以二○○三年末的总股本710,235,631股为基数,向全体股东以资本公积转增股本,按每10股转增2.0股；每股转增0.20股,计142,047,126股。二○○三年末公司资本公积金累计为1,711,306,590.62元,此次用于资本公积金转增股本142,047,126元,资本公积金余额为1,569,259,464.62元。转增后公司股本总数为852,282,757股。

    3、发放年度：二○○三年度。

    三、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日、红利发放日

    1、 A股

    股权登记日：2004年7月5日

    除权除息日：2004年7月6日

    新增可流通股份上市流通日：2004年7月7日

    现金红利发放日：2004年7月12日

    2、 B股

    最后交易日：2004年7月5日

    除权除息日：2004年7月6日

    股权登记日：2004年7月8日

    新增可流通股份上市流通日：2004年7月12日

    现金红利发放日：2004年7月15日

    四、分派对象

    截止2004年7月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东以及2004年7月8日登记在册的本公司 B股股东( B股的最后交易日为2004年7月5日)。

    五、分配、转增股本实施办法

    1、国家股股东现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。

    2、A股流通股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、B股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发,投资者可于红利发放日到其指定的结算会员处领取现金红利,未指定结算会员的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管。

    4、本次资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,于2004年7月6日按比例自动进入股东帐户。转增股份的处理原则为：所有股东按规定享有整数的转增股份；对小数部分按小数点后尾数大小排序,每位股东依次转增一股,直至实际转增股份总数与计划转增股份总数一致；如遇尾数相同者多于余股数时,则由电子结算系统随机排列,按照排列顺序派送,直至完成全部转增方案。

    六、股本变动结构表

    单位：股              转增前    本次转增      转增后
    (一)尚未流通股份
    国家股             335778031    67155606   402933637
    尚未流通股份合计   335778031    67155606   402933637
    (二)已流通股份
    1、A股             224294400    44858880   269153280
    2、B股             150163200    30032640   180195840
    已流通股份合计     374457600    74891520   449349120
    (三)股份总数       710235631   142047126   852282757

    七、本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本由710235631股增加到852282757股。按新的总股本全面摊薄计算,2003年度公司每股收益为0.483元。

    八、咨询事项：

    咨询机构：上海电气股份有限公司证券事务部

    联系电话：(021)62898627、62898626

    传真：(021)62898601

    地址：上海市延安西路358号美丽园大厦12楼

    九、备查文件

    本公司二○○三年度股东大会决议及决议公告

    特此公告。

    

上海电气股份有限公司

    二○○四年六月三十日