上海上菱电器股份有限公司第三届股东大会(1994年年会)于1995年4月28 日在 上海召开。出席会议的股东代表股份22953.29万股，占公司总股本27365.09万股的 83.88％，大会经表决通过如下决议：

    一、审议通过了《公司一九九四年度董事会工作报告》、《公司一九九四年经 营情况和一九九五年发展规划的报告》和《公司一九九四年度财务决算和一九九五 年度财务预算的报告》

    1994年公司主营业务收入(不含增值税)为人民币143415.6万元，完成年度计划 的101.41％，税前利润为人民币18994.5万元，完成年度计划的112.21％， 除税后 利润为人民币16236.6万元，完成年度计划的112.68％。

    1995年经营目标为：主营业务收入人民币195000万元，税前利润人民币 22000 万元。

    二、审议通过了《公司一九九四年度监事会工作报告》

    监事会认为：公司董事会成员和高级管理人员一九九四年度工作成绩显著、勤 政廉洁，未发现有违反国家法律、法规及公司章程，损害公司和股东利益的行为。

    三、审议通过了《一九九四年度利润分配方案》

    根据公司章程第四十四条第三款之规定，公司 1994 年度可分配利润为人民币 15858.7万元，提取10％法定盈余公积金，提取10％法定公益金，提取8％任意盈余 公积金，加去年未分配利润人民币2.69万元，可供股东分配的利润为人民币11420 .95万元。向全体股东以每10股派发现金红利人民币4.10元(含税)，(派发红利日期、 方法另行公告)，1994年未分配利润人民币201.26万元结转下年度。

    四、审议通过了《公司与三菱电机株式会社投资建立空调器、燃油取暖器及微 波炉电器两个合资的项目的议案》空调、燃油取暖器合资项目总投资为3000万美元， 公司出资比例占75％，项目完成后，年生产能力为空调器50万台，燃油取暖器40万 台，微波炉电器合资项目总投资为1310万美元，公司出资比例占50％，首期目标在 合资企业建立后形成50万台生产能力，然后根据市场需求再发展到100万台。

    本届股东大会由上海华联律师事务所提供法律见证。