上海电气股份有限公司二○○三年度股东大会于2004年5月25日在上海兴国路78号上海兴国宾馆召开,会议出席人数为：62人,代表股份数382932526股,占公司总股本的53.9163%(其中A股377915780股,占公司A股股本的67.4762%；B股5016746股,占公司B股股本的3.3409%),符合有关法律和公司章程的规定,会议有效。

    经过大会审议和表决,通过了以下决议：

    一、公司二○○三年度报告。

    参加表决的股数为：382932526股,意见如下:

    同意：382932504 占99.999994%

    反对： 6 占 0.000002%

    弃权： 16 占 0.000004%

    其中A股表决的股数为：377915780股,意见如下:

    同意：377915758 占99.999994%

    反对： 6 占 0.000002%

    弃权： 16 占 0.000004%

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 5016746 占 100%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 0 占 0%

    二、二○○三年度董事会工作报告。

    参加表决的股数为：382932526股,意见如下:

    同意：382932504 占99.999994%

    反对： 16 占 0.000004%

    弃权： 6 占 0.000002%

    其中A股表决的股数为：377915780股,意见如下:

    同意：377915758 占99.999994%

    反对： 16 占 0.000004%

    弃权： 6 占 0.000002%

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 5016746 占 100%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 0 占 0%

    三、二○○三年度监事会工作报告。

    参加表决的股数为：382932526股,意见如下:

    同意：382932504 占99.999995%

    反对： 5 占 0.000001%

    弃权： 17 占 0.000004%

    其中A股表决的股数为：377915780股,意见如下:

    同意：377915758 占99.999995%

    反对： 5 占 0.000001%

    弃权： 17 占 0.000004%

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 5016746 占 100%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 0 占 0%

    四、二○○三年度财务决算报告。

    参加表决的股数为：382932526股,意见如下:

    同意：382932504 占99.999994%

    反对： 6 占 0.000002%

    弃权： 16 占 0.000004%

    其中A股表决的股数为：377915780股,意见如下:

    同意：377915758 占99.999994%

    反对： 6 占 0.000002%

    弃权： 16 占 0.000004%

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 5016746 占 100%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 0 占 0%

    五、二○○三年度利润分配方案。

    参加表决的股数为：382932526股,意见如下:

    同意：382932504 占99.999994%

    反对： 16 占 0.000004%

    弃权： 6 占 0.000002%

    其中A股表决的股数为：377915780股,意见如下:

    同意：377915758 占99.999994%

    反对： 16 占 0.000004%

    弃权： 6 占 0.000002%

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 5016746 占 100%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 0 占 0%

    六、二○○三年度资本公积金转增股本方案。

    参加表决的股数为：382932526股,意见如下:

    同意：382932504 占99.999994%

    反对： 6 占 0.000002%

    弃权： 16 占 0.000004%

    其中A股表决的股数为：377915780股,意见如下:

    同意：377915758 占99.999994%

    反对： 6 占 0.000002%

    弃权： 16 占 0.000004%

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 5016746 占 100%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 0 占 0%

    七、推选金明达先生为公司董事。

    参加表决的股数为：382932526股,意见如下:

    同意：382914929 占 99.9954%

    反对： 2581 占 0.0007%

    弃权： 15016 占 0.0039%

    其中A股表决的股数为：377915780股,意见如下:

    同意：377898183 占 99.9953%

    反对： 2581 占 0.0007%

    弃权： 15016 占 0.0040%

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 5016746 占 100%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 0 占 0%

    八、推选陆红贵先生为公司董事。

    参加表决的股数为：382932526股,意见如下:

    同意：382914929 占 99.9954%

    反对： 2592 占 0.0007%

    弃权： 15005 占 0.0039%

    其中A股表决的股数为：377915780股,意见如下:

    同意：377898183 占 99.9953%

    反对： 2592 占 0.0007%

    弃权： 15005 占 0.0040%

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 5016746 占 100%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 0 占 0%

    九、推选俞银贵先生为公司监事。

    参加表决的股数为：382932526股,意见如下:

    同意：382914929 占 99.9954%

    反对： 2580 占 0.0007%

    弃权： 15017 占 0.0039%

    其中A股表决的股数为：377915780股,意见如下:

    同意：377898183 占 99.9953%

    反对： 2580 占 0.0007%

    弃权： 15017 占 0.0040%

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 5016746 占 100%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 0 占 0%

    十、续聘境内会计师事务所的议案。

    参加表决的股数为：382932526股,意见如下:

    同意：382931746 占 99.999797%

    反对： 775 占 0.000202%

    弃权： 5 占 0.000001%

    其中A股表决的股数为：377915780股,意见如下:

    同意：377915000 占99.999794%

    反对： 775 占 0.000205%

    弃权： 5 占 0.000001%

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 5016746 占 100%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 0 占 0%

    十一、续聘境外会计师事务所的议案。

    参加表决的股数为：382932526股,意见如下:

    同意：382929929 占 99.999321%

    反对： 2591 占 0.000677%

    弃权： 6 占 0.000002%

    其中A股表决的股数为：377915780股,意见如下:

    同意：377913183 占 99.999312%

    反对： 2591 占 0.000686%

    弃权： 6 占 0.000002 %

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 5016746 占 100%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 0 占 0%

    十二、关于核销公司应收帐款等坏帐准备的议案。

    参加表决的股数为：47154495股,意见如下:

    同意： 47115898 占 99.9181%

    反对： 37580 占 0.0797%

    弃权： 1017 占 0.0022%

    其中A股表决的股数为：42137749股,意见如下:

    同意： 42099152 占 99.9084%

    反对： 37580 占 0.0892%

    弃权： 1017 占 0.0024%

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 5016746 占 100%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 0 占 0%

    十三、关于变更公司注册地的议案。

    参加表决的股数为：382932526股,意见如下:

    同意：382932526 占 99.999995%

    反对： 17 占 0.000004%

    弃权： 5 占 0.000001%

    其中A股表决的股数为：377915780股,意见如下:

    同意：377915758 占 99.999995%

    反对： 17 占 0.000004%

    弃权： 5 占 0.000001%

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 5016746 占 100%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 0 占 0%

    十四、关于修改公司章程的议案。

    参加表决的股数为：382932526股,意见如下:

    同意：382929929 占 99.999322%

    反对： 2580 占 0.000674%

    弃权： 17 占 0.000004%

    其中A股表决的股数为：377915780股,意见如下:

    同意：377913183 占 99.999313%

    反对： 2580 占 0.000683%

    弃权： 17 占 0.000004%

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 5016746 占 100%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 0 占 0%

    十五、关于上海焊接器材有限公司将同心路723号土地使用权和房屋建筑物转让给上海电气(集团)总公司的议案。

    参加表决的股数为：47154495股,意见如下:

    同意：47077573 占 99.83688%

    反对： 6 占 0.00001%

    弃权： 76916 占 0.16311%

    其中A股表决的股数为：42137749股,意见如下:

    同意：42102727 占 99.91689%

    反对： 6 占 0.00001%

    弃权： 35016 占 0.08310%

    其中B股表决的股数为：5016746股,意见如下:

    同意： 4974846 占 99.1648%

    反对： 0 占 0%

    弃权： 41900 占 0.8352%

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师出具法律意见书。

    上述各项议案均经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过,其中关于变更公司注册地和关于修改公司章程的议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,关于核销公司应收款等坏帐准备的议案和关于上海焊接器材有限公司将同心路723号土地使用权和房屋建筑物转让给上海电气(集团)总公司的议案因涉及关联交易,关联股东上海电气(集团)总公司未予以投票表决。

    法律意见书认为：公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    

上海电气股份有限公司

    二○○四年五月二十五日