本公司第四届董事会第六次会议于2004年4月27日在上海兴国宾馆召开,公司董事应到10人,实到10人,董事长王成明主持会议。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    一、公司2004年第一季度报告；

    二、关于推选公司副董事长的议案；

    因工作调动原因,王树民先生不再担任公司副董事长职务；

    推选徐伟先生为公司副董事长。

    三、关于调整公司董事会成员的议案；

    因工作调动原因,王树民先生不再担任公司董事职务；

    推选陆红贵先生为公司董事候选人。

    本议案由公司大股东上海电气(集团)总公司提议,提交公司2003年度股东大会审议。

    四、关于调整公司高级管理人员的议案。

    因工作调动原因,钱俊先生不再担任公司副总经理职务；

    聘请王心平先生、胡雄卿先生担任公司副总经理。

    特此公告

    附：简历

    徐伟先生：1964年出生,硕士研究生学历,经济师。曾任上海金城期货经纪有限公司总经理,上海电气(集团)总公司资产财务部副部长。现任上海电气(集团)总公司财务总监,上海电气股份有限公司副董事长。

    陆红贵先生：1951年出生,硕士研究生学历,高级会计师。曾任上海锅炉厂财务处副处长,上海电气(集团)总公司财务处处长、副总会计师、资产财务部部长。现任上海电气集团财务有限责任公司总经理,上海电气股份有限公司监事长。

    王心平先生：1954年出生,大专学历。曾任上海联合开利公司董事、副总经理,上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理。现任上海电气股份有限公司副总经理,上海合众开利空调设备有限公司副总经理。

    胡雄卿先生：1947年出生,大专学历,高级经济师。曾任上海印包总公司对外投资办公室主任,上海紫光机械有限公司董事、总经理。现任上海电气股份有限公司副总经理,上海紫宏机械有限公司副董事长,上海光华印刷机械有限公司董事、总经理,上海紫光机械有限公司董事。