上海上菱电器股份有限公司董事会决定于一九九五年四月二十八日(星期五) 下午在上海召开第三届股东大会(一九九四年年会)现将有关事宜公告如下:
    一、会议主要议程
    1、审议公司一九九四年度董事会工作报告;
    2、审议公司一九九四年度监事会工作报告;
    3、审议公司一九九四年度工作报告及一九九五年经营规划;
    4、审议公司一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算报告;
    5、审议公司一九九四年度利润分配方案[经董事会第一届七次会议决定,一九 九四年利润分配方案为:按每十股派发现金红利人民币4.10元(含税)];
    6、审议关于公司投资建立合资项目的议案;
    7、其他事项。
    二、会议出席对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员;
    2、1995年4月14日下午3:30在上海证券中央登记结算公司登记在册并持有公司 股票10000股以上(含10000股)的本公司股东;
    3、凡持股不满10000股的本公司股东,可自行协商组合满10000 股授权一名股 东代表出席大会;
    4、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。
    三、会议登记办法
    1、凡具备上述资格的股东,请持本人身份证、股票帐户、持股凭证、 授权委 托书、法人单位证明,到本公司办理登记手续。上海市以外股东可邮寄或传真办理。
    2、登记时间:1995年4月21日至22日上午9:00-11:00,下午1:00-3:00。
    3、登记地点:上海市云南南路295号(上菱电器经销部)会议室。
    会议地点及时间将另行通知。会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    公司地址:上海市浦东新区建平路2号 邮政编码:200135
    联系电话:(021)8857888 传 真:(021)8857367
    联 系 人:张鹤亭、严鸣盛
    特此公告
    
上海上菱电器股份有限公司董事会    一九九五年三月二十七日