上海上菱电器股份有限公司董事会决定于一九九五年四月二十八日（星期五） 下午在上海召开第三届股东大会（一九九四年年会）现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司一九九四年度董事会工作报告；

    2、审议公司一九九四年度监事会工作报告；

    3、审议公司一九九四年度工作报告及一九九五年经营规划；

    4、审议公司一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算报告；

    5、审议公司一九九四年度利润分配方案[经董事会第一届七次会议决定，一九 九四年利润分配方案为：按每十股派发现金红利人民币4.10元（含税）]；

    6、审议关于公司投资建立合资项目的议案；

    7、其他事项。

    二、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、1995年4月14日下午3:30在上海证券中央登记结算公司登记在册并持有公司 股票10000股以上（含10000股）的本公司股东；

    3、凡持股不满10000股的本公司股东，可自行协商组合满10000 股授权一名股 东代表出席大会；

    4、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    三、会议登记办法

    1、凡具备上述资格的股东，请持本人身份证、股票帐户、持股凭证、 授权委 托书、法人单位证明，到本公司办理登记手续。上海市以外股东可邮寄或传真办理。

    2、登记时间：1995年4月21日至22日上午9:00-11:00，下午1:00-3:00。

    3、登记地点：上海市云南南路295号（上菱电器经销部）会议室。

    会议地点及时间将另行通知。会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    公司地址：上海市浦东新区建平路2号 邮政编码：200135

    联系电话：（021）8857888 传 真：（021）8857367

    联 系 人：张鹤亭、严鸣盛

    特此公告