公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月10日上午在上海春申江大厦16楼 举行。大会由殷卓人董事长主持,出席大会的股东及股东代表204名, 持有和代表股 份为92549739股,占公司总股本159347391股的58.08%, 会议符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。国浩律师集团（上海）事务所方祥勇律师出 席大会见证并出具法律意见书。

    经大会对各项议案逐项审议并投票表决,形成如下决议：

    一、审议通过了关于修改公司章程的议案；

    表决结果：92549739股同意,占到会股东所持有的有表决权股数的100%；0股反 对,占到会股东所持有的有表决权股数的0.00%；0股弃权,占到会股东所持有的有表 决权股数的0.00%。

    二、审议通过了关于公司职工住房周转金的会计处理议案；

    表决结果：92524706股同意,占到会股东所持有的有表决权股数的99.972952%； 10000股反对,占到会股东所持有的有表决权股数的0.010805%； 15033股弃权,占到 会股东所持有的有表决权股数的0.016243%。

    三、审议通过了关于公司独立董事津贴标准的议案。

    表决结果：92530479股同意,占到会股东所持有的有表决权股数的99.979190%； 10260股反对,占到会股东所持有的有表决权股数的0.011086%；9000股弃权,占到会 股东所持有的有表决权股数的0.009725%。