上海商业网点发展实业股份有限公司二届三次董事会和二届四次董事会于1996 年3月21日和4月8日召开，会议审议并通过了以下主要议程：

    一、公司1995年利润分配预案：从1995年净利润17824106.84元中提取10 ％的 法定公积金1782410.68元、10％的法定公益金1782410.68元、 15 ％的任意公积金 2673616.03元；向全体股东每10股送红股1股、分0.4元红利，送股和红利资金从未 分配利润中划转11710604.64元。加上年结转未分配利润533956.59元，剩余40902 1.40元未分配利润结转下年度分配。以上利润分配预案将提请公司股东大会审议。

    二、1995年工作报告和1996年计划；

    三、财务工作报告；

    四、人事变动报告：决定聘任曹文开先生为公司总会计师(简历附后)；

    五、机构设置变动报告；

    六、董事会议事规则；

    七、修改公司章程的说明；

    八、召开股东大会1995年年会事宜：

    公司董事会决定于1996年5月10日召开第五次股东大会(1995年年会)， 现将有 关事项公告如下：

    (一)会议主要议程：

    1、审议公司董事会工作报告；

    2、审议公司财务工作报告；

    3、审议公司监事会工作报告；

    4、审议公司1995年度的利润分配方案；

    5、修改公司章程的说明。

    (二)出席会议的对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、凡1996年4月24日当天收市在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东；

    (三)会议登记办法

    凡符合上述资格的股东，请持股东帐户、股票凭证、本人身份证、授权委托书、 法人股东另持法人单位证明，于1996年4月29日－30日(上午9:30- 11: 00，下午1 :30-4:30)，在南京西路941号6楼办理登记手续， 上海以外的股东可邮寄或传真办 理。

    (四)联系事项

    1、公司地址：上海市南京西路941号6楼

    电话：(021)-62566662＊618

    传真：(021)-62566366

    邮编：200041

    2、会议半天，具体时间、地点在办理登记时通知， 出席会议者的食宿交通费 自理。