每日必读公司2001年临时股东大会于2001年5月30 日上午在上海市黄浦区青少年活动中 心二楼影剧场举行。大会由凌承进董事长主持,出席大会的股东及股东代表 360人, 持有和代表股份为94489385股,占公司总股本159347391股的59.298%,会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。国浩律师集团（上海）事务所 方祥勇律师出席大会见证并出具法律意见书。
经大会对各项议案逐项审议并投票表决,形成如下决议：
一、审议通过了《关于上海新世界（集团）有限公司注入资产的议案》。本议 案的主要内容是上海新世界（集团）有限公司注入：
1.新世界集团将其拥有的上海第一医药商店有限公司的整体资产注入PT网点。 至2001年4月30日,第一医药帐面资产净值为3506.61万元；
2.新世界集团将其拥有的蔡同德药业有限公司50%股权注入PT网点。至2001年4 月30日,50%股权的帐面净值为1897.11万元；
3.新世界集团将其位于南京东路616号,建筑面积为4791平方米的房产注入PT网 点。以2001年4月30日为评估基准日,经上海东洲资产评估有限公司评估房产的评估 值为10746.87万元。
本次重组中上海商业网点发展实业股份有限公司注入的净资产总计为16150.59 万元。
根据国家有关法规及上海证券交易所《上市规则》之规定, 本公司第一大股东 上海新世界（集团）有限公司作为关联交易一方,对本议案回避表决。表决结果：
53030402股同意,占到会股东所持有的有表决权股数的99.983064%；3096 股反 对,占到会股东所持有的有表决权股数的0.005837 %；5887股弃权,占到会股东所持 有的有表决权股数的0.011099%。
二、审议通过了《关于上海国鑫投资发展有限公司和华联（集团）有限公司以 现金置换商业网点部分资产的议案》。本议案的主要内容是：
上海国鑫投资发展有限公司出资现金10746.25万元, 华联（集团）有限公司出 资260.58万元,收购经上海东洲资产评估有限公司以2001年4月 30日为评估基准日, 评估的评估值为11006. 83万元商业网点的部分流动资产和长期投资。收购成功后, 上海商业网点发展实业股份有限公司增加股东权益5221.30万元。
根据国家有关法规及上海证券交易所《上市规则》之规定, 本公司第二大股东 上海国鑫投资发展有限公司和华联（集团）有限公司作为关联交易一方, 对本议案 回避表决。表决结果：
54063969股同意,占到会股东所持有的有表决权股数的99.983387%；3096 股反 对,占到会股东所持有的有表决权股数的0.005726%；5887股弃权, 占到会股东所持 有的有表决权股数的0.010887%。
三、审议通过了《关于授权本公司董事会全权办理有关本次资产重组全部事项 的议案》。表决结果：
94480972股同意,占到会股东所持有的有表决权股数的99.991096%；3096 股反 对,占到会股东所持有的有表决权股数的0.003277%；5317股弃权, 占到会股东所持 有的有表决权股数的0.005627%。
四、审议通过了《董事变更的提案》。
1.提出辞去董事职务请求的表决结果：
内容 同意 反对 弃权
同意率% 反对率% 弃权率%
凌承进女士辞去董事的请求 94482092 3096 4197
99.992282 0.003277 0.004442
陈文富先生辞去董事的请求 94482092 3096 4197
99.992282 0.003277 0.004442
王渭泉先生辞去董事的请求 94482092 3096 4197
99.992282 0.003277 0.004442
张志毅先生辞去董事的请求 94482092 3096 4197
99.992282 0.003277 0.004442
陈大川女士辞去董事的请求 94481927 3096 4362
99.992107 0.003277 0.004616
陈秋帆女士辞去董事的请求 94481927 3096 4362
99.992107 0.003277 0.004616
吴光明女士辞去董事的请求 94481927 3096 4362
99.992107 0.003277 0.004616
朱瑾女士辞去董事的请求 94481927 3096 4362
99.992107 0.003277 0.004616
周嘉华先生辞去董事的请求 94481927 3096 4362
99.992107 0.003277 0.004616
2.增补董事的表决结果：
内容 同意 反对 弃权
同意率% 反对率% 弃权率%
推荐王龙根先生为董事 94481927 3096 4362
99.992107 0.003277 0.004616
推荐沈扬华先生为董事 94481927 3096 4362
99.992107 0.003277 0.004616
推荐陈绍昌先生为董事 94479207 3816 6362
99.989228 0.004039 0.006733
推荐邵权岐先生为董事 94479927 3096 6362
99.989990 0.003277 0.006733
推荐胡荣渝先生为董事 94476027 6996 6362
99.985863 0.007404 0.006733
推荐顾臻先生为董事 94431627 51396 6362
99.938874 0.054393 0.006733
推荐盛小洪先生为董事 94478027 6996 4362
99.987980 0.007404 0.004616
推荐刘守敏先生为董事 94430319 54704 4362
99.937489 0.057894 0.004616
推荐夏大慰先生为董事 94428219 56804 4362
99.935267 0.060117 0.004616
五、审议通过了《关于变更监事的提案》。
1.提出辞去监事职务请求的表决结果：
内容 同意 反对 弃权
同意率% 反对率% 弃权率%
陆伟民先生辞去监事的请求 94481927 3096 4362
99.992107 0.003277 0.004616
戴春年先生辞去监事的请求 94481927 3096 4362
99.992107 0.003277 0.004616
耿祥荣先生辞去监事的请求 94482092 3096 4197
99.992282 0.003277 0.004442
2.增补监事的表决结果：
内容 同意 反对 弃权
同意率% 反对率% 弃权率%
推荐凌承进女士为监事 93729245 754123 6017
99.195529 0.798103 0.006368
推荐李柏龄先生为监事 94481372 3096 4917
99.991520 0.003277 0.005204
推荐顾振奋先生为监事 94429764 54704 4917
99.936902 0.057894 0.005204
上海商业网点发展实业股份有限公司
2001年5月31日
