上海商业网点发展实业股份有限公司于1995年9月18 日下午在中科院学术活动 中心召开1995年临时股东大会,出席会议的股东有124名,代表股权数63068172股,占 公司总股份的75.4％。市公证处公证员张金海、隋军进行了公证。大会通过以下议 程：

    一、审议通过《第一届董事会工作报告》；

    二、审议通过《第一届监事会工作报告》；

    三、审议通过《修改公司章程说明》；

    四、选举产生第二届董事会

    第二届董事会由马建平、王立群、方名山、庄自民、刘守敏、张志毅、李富根、 邵一尔、陈大川、陈秋帆、吴光明、应惠海、邱嘉昌、柯明瑜、傅兆宝等组成。

    五、选举产生第二届监事会

    第二届监事会由朱伦、殷东明、梅文炳、韩根初、戴春年以及由公司员工推荐 的职工代表吴红、魏芳等组成。

    六、审议通过1995年配股方案：向全体股东按10:2.5比例配股,配股价4元。社 会个人股东可以从发起人股东和社会法人股东转让的配股权中以10:4比例配股, 配 股权转让费每股0.2元。本方案须报市政府有关部门审批,并经中国证券监督管理委 员会复审通过后,授权董事会选择适当时机实施。