上海商业网点发展实业股份有限公司三届八次董事会，于二零零壹年五月二十 一日在上海南新雅大酒店举行。公司应到董事10名，实到10名，5 名监事列席本次 董事会会议。会议由董事长凌承进女士主持，根据议程审议通过了以下事项：

    一、2000年度董事会工作报告

    二、2000年度财务工作报告；

    三、关于变更会计师事务所的提案：

    因公司控股股东发生重大变化，在征求新入主大股东的意见后，公司董事会提 议聘任上海上会会计师事务所为2001年公司财务审计中介机构。

    四、关于修改公司章程的说明：

    因公司章程第一百零八条中“当赞成票与反对票相等时，董事长有多投一票的 权力”与现行法规不符，因此将第一百零八条改为：“董事会决议表决方式为举手 方式，每名董事有一票表决权”。

    五、关于召开第十次股东大会的决定：

    ㈠会议时间：2001年6月25日（星期一）上午9：30

    ㈡会议地点：上海市（具体地址经股东登记后另行通知）

    ㈢会议内容：

    ⒈审议2000年年度董事会工作报告；

    ⒉审议2000年年度监事会工作报告；

    ⒊审议2000年年度财务工作报告；

    ⒋审议2000年年度利润分配预案（内容详见2001。4。19上海证券报第55 版公 司三届七次董事会决议公告）；

    ⒌关于变更会计师事务所的提案；

    ⒍关于修改公司章程的说明；

    ⒎其他事项。

    ㈣出席会议对象

    ⒈本公司的董事、监事及高级管理人员；

    ⒉凡在2001年6月8日下午3：00 在上海证券中央登记结算公司登记注册的股东 及其授权委托人。

    ㈤会议登记办法

    ⒈法人股股东持股东帐户卡、单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记 手续；

    ⒉社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人 身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；

    ⒊异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定 的有效证件复印件；

    ⒋登记地点：上海市外马路974号四楼会议室

    ⒌登记时间：2001年6月12日上午9：00--11：00，下午1：00--4：30；

    ⒍联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：（021）63136510、（021）63136517 传真：（021）63135518

    通讯地址：上海市外马路五楼董事会办公室 邮编：200011

    ㈥办理股东登记确认后，凭公司发给的会议通知参加本公司第十次股东大会。 会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

    

上海商业网点发展实业股份有限公司董事会

    2001年5月23日