每日必读上海商业网点发展实业股份有限公司三届董事会2001年临时会议, 于二零零壹 年四月二十八日在华联集团大厦四楼会议室举行。公司应到董事10名,实到10 名。 会议由董事长凌承进女士主持,根据议程审议通过了以下事项：
一、 本公司资产重组的议案
主要内容详见本公司今天刊登的关联交易公告
二、更换董事预案
因股权转让而发生前十名股东重大变动,同意凌承进女士、陈文富先生、 王渭 泉先生、张志毅先生、陈大川女士、陈秋帆女士、吴光明女士、朱瑾女士、周嘉华 先生辞去公司董事职务。并在2001年临时股东大会批准后, 凌承进女士不再担任董 事长,陈文富先生不再担任副董事长。
推荐王龙根、沈扬华、陈绍昌、邵松岐、胡荣渝、顾臻、盛小洪为董事候选人, 刘守敏、夏大慰为独立董事候选人（按姓氏笔划排列）。
三、更换董事会秘书的决定
董事会同意陈介文先生辞去董事会秘书职务, 并聘任林安康先生为公司董事会 秘书。
四、召开2001年临时股东大会
㈠时间：2001年5月30日上午（具体时间另行公告）
㈡地点：上海市（具体地点待股东登记后另行公告）
㈢审议内容
1.公司资产重组预案；
2.更换董事预案；
3.更换监事预案。
㈣出席对象
1.2001年5月15日交易日结束时,在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体 股东及其他授权委托人；
2.公司董事、监事及其他高级管理人员。
㈤参加会议办法
1.法人股股东持股东帐户卡、单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记 手续；
2.社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；被委托人持本人 身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；
3.异地股东可以信函和传真方式办理登记手续,还需提供与上述 第1、2条规定 的有效证件复印件；
4.登记地点：上海市外马路974号四楼会议
5.登记时间：2001年5月18日上午9时至11时,下午1时到4 时30分
6.联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）63136510、 021 63136517
传真： 021 63135518
通讯地址：上海市外马路五楼董事会办公室
邮编：200011
㈥办理股东登记确认后,凭公司发给的会议通知,参加2001临时股东大会。会期 半天,与会股东的食宿、交通费自理。
上海商业网点发展实业股份有限公司董事会
2001年4月30日
附董事会候选人简历
王龙根,男,48岁,经济学硕士,高级经济师,中共党员,1970年参加工作, 曾任黄 浦区工商行政管理局副局长、局长,党委副书记,黄浦区工商局、物价局党委副书记、 局长,黄浦区经贸委党委副书记、主任。 现任上海新世界（集团）有限公司党委副 书记、副董事长、总经理。
沈扬华,男,53岁,研究生结业,高级经济师,中共党员,1968年参加工作, 曾任南 市区集管局副局长,上海外滩房屋转换有限公司部门经理。 现任上海国鑫投资发展 有限公司副总经理。
陈绍昌,男,53岁,大学学历,高级经济师,中共党员,1968年参加工作, 曾任中国 银行上海分行科长、副处长,中共上海市委办公厅副处长,中国银行伦敦分行高级经 理。现任上海国鑫投资发展有限公司执行董事、总经理。
邵松岐,男,54岁,研究生,高级经济师,中共党员,1963年参加工作, 曾任新世界 控股（集团）公司副总经理,黄浦区医药公司总经理。 现任上海市第一医药商店有 限公司执行董事、总经理、党委副书记。
胡荣渝,男,51岁,研究生,高级经营师,中共党员,1968年参加工作, 曾任亨达利 钟表公司党支部书记,三联商业集团公司副总经理,新世界控股（集团）公司副总经 理。现任上海蔡同德药业有限公司执行董事兼总经理。
顾臻,男,50岁,大学学历,高级经济师,中共党员,1973年参加工作, 曾任新世界 股份公司人事部经理、总经理助理、副总经理、党委副书记。现任上海市第一医药 商店有限公司、蔡同德药业有限公司党委书记。
盛小洪,男,50岁,大学学历,高级经济师,中共党员,曾任上海市第一商业局计划 处、外经处副处长。现任华联（集团）有限公司发展部经理。
刘守敏（独立董事）,男,68岁,高中学历,高级经济师,中共党员,1952年参加工 作,曾任市贸办基层处副处长、处长,市财贸办副局级巡视员, 市商业网点管理办公 室主任。现任市商业管理协会副会长（驻会）。
夏大慰（独立董事）,48岁,经济学硕士,中共党员,曾任上海财经大学科研处处 长,国际经济管理学院院长、校长助理、副校长。现任上海国家会计学院院长。
董事会秘书简历：
林安康,男,53岁,经济学硕士,高级经济师,中共党员,曾任上海小绍兴总公司副 总经理,上海大都市总公司副总经理,兼任上海财经大学现代企业研究所特约研究员。 现任上海新世界（集团）有限公司资产管理部经理、黄浦区供销合作社主任。
