上海商业网点发展实业股份有限公司第四次股东大会于1995年3月31 日下午在 锦江小礼堂召开。出席会议股东112名,代表股份5307.8026万股,占公司股份总数的 76.4％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长兼总经理韩士章先 生主持,经大会审议,作出如下决议：

    一、批准公司董事会工作报告

    1994年公司超额完成了年初预定计划,主营业务收入12253万元,实现利润2639 .57万元,净利润2478万元,房产竣工7.1万平方米,分别比1994年增长118.2％、67％、 84.1％和4倍,实现了连续三年高速发展, 为上海城市建设和经济发展作出了应有贡 献。

    1995年经济目标是：主营业务收入2亿元,力争2.2亿元；净利润3200万元,争取 达到4500万元；新开项目2个,面积达6.7万平方米；开工面积7万平方米；国内外贸 易总额6000万元,其中创汇500万美元。通过外引内联,以组建企业集团为目标,加快 商业网点开发和内外贸易的发展速度。

    二、审议通过了1994年度财务决算与1995年财务预算报告和利润分配分红方案

    1994年公司实现税后利润2478万元。扣除10％法定公积金247.8万元；扣除 10 ％法定公益金247.8万元；扣除15％任意公积金371.7万元；加上年初结余未分配利 润882.3万元；可供股东分配利润2493.1万元。向公司全体股东以每10股派送红股2 股,发放红利1.50元(含税)。

    三、审议通过了监事会的工作报告

    监事会认为公司董事会忠于职守,勇于改革,遵章守法,努力维护股东利益,未发 现有违反《公司法》和《公司章程》的行为。

    四、审议通过修改《公司章程》报告

    大会根据《公司法》, 对《公司章程》中与《公司法》不一致的条款和增资配 股情况进行了必要的修改和补充。

    五、审议通过了发行B股的决定

    授权董事会负责处理发行工作和上市时间。

    六、审议通过了董事会人员变动报告

    选举邱家昌先生、庄自民先生、方名山先生、陈大川女士、张华梁先生为董事, 免去韩根初先生、丁家良先生、蔡钜野先生、陈玉章先生董事职务。

    七、审议通过了监事会人员变动报告

    选举韩根初先生为监事,免去顾亚明先生监事职务。

    发行B股方案须报上海证券管理办公室批准后实施。

    本次股东大会由上海市公证处公证员张金海、隋军公证。