上海商业网点发展实业股份有限公司三届七次董事会,于二零零壹年四月十七 日在公司本部举行。应到10名董事,委托其他董事出席1名,实到9名董事出席会议, 5名监事列席会议。会议由董事长凌承进女士主持, 根据议程审议通过了以下几个 事项:
    1.审议通过了二零零零年年度审计报告;
    2.审议通过了二零零零年年度报告及摘要;
    3.审议通过了二零零零年年度利润分配预案;
    2000年年度公司亏损13653.99万元,未分配利润为-73527.90万元, 鉴于公司 累计亏损巨大,因此本年度不进行红利分配,也不进行资本公积金转增股本。
    4.本公司董事会决定向上海证券交易所提出宽限期的申请。
    本公司于2001年4月18 日向上海证券交易所提交了《关于申请延长暂停上市期 限的报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》本公司股票于2001年4月19 日 起暂停“特别转让”服务。
    本次年度股东大会的召开日期另行通知。
    
上海商业网点发展实业股份有限公司董事会    2001年4月19日