上海商业网点发展实业股份有限公司三届七次董事会，于二零零壹年四月十七 日在公司本部举行。应到10名董事，委托其他董事出席1名，实到9名董事出席会议， 5名监事列席会议。会议由董事长凌承进女士主持， 根据议程审议通过了以下几个 事项：

    1.审议通过了二零零零年年度审计报告；

    2.审议通过了二零零零年年度报告及摘要；

    3.审议通过了二零零零年年度利润分配预案；

    2000年年度公司亏损13653.99万元，未分配利润为-73527.90万元， 鉴于公司 累计亏损巨大，因此本年度不进行红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

    4.本公司董事会决定向上海证券交易所提出宽限期的申请。

    本公司于2001年4月18 日向上海证券交易所提交了《关于申请延长暂停上市期 限的报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》本公司股票于2001年4月19 日 起暂停“特别转让”服务。

    本次年度股东大会的召开日期另行通知。