经公司董事会决定于1995年3月31日召开第四次股东大会（1994年年会）， 现 将有关事项公告如下：

    （1）会议主要议程

    1、审议公司董事会1994年度工作报告和1995年度工作计划；

    2、审议公司监事会1994年工作报告；

    3、审议公司1994年财务工作报告；

    4、审议公司1994年度的利润分配方案；

    公司董事会提请股东大会审议批准的1994年度利润分配方案为：每10股送2 股 红股，另每10股分派1.50元现金红利（含税）。

    5、董事会关于公司发行B股决议；

    6、董事会、监事会人员变动的报告；

    7、其他提交股东大会审议的事项；

    （2）出席会议的对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、凡1995年3月23日当天在上海证券交易所登记在册并持有本公司股票 10000 股以上（含1万股）的股东；不满10000股的本公司股东，可按以上要求自愿协商组 合满10000股以上（含1万股）授权一名股东出席大会。

    （3）会议登记办法

    凡符合上述资格的股东，请持股东账户、股票凭证、本人身份证、授权委托书， 法人股东另持法人单位证明，于1995年3月27日─28日（上午9:30─11:00下午1:00 ─4:30），在南京西路941号6楼办理登记手续，上海市以外的股东可邮寄或传真办 理。

    （4）联系事项

    1、公司地址：上海南京西路941号6楼 邮编：200041

    电 话：（021）2566662×618 传真：2566366

    2、会议半天，具体时间、地点在登记时通知， 出席会议者的食宿交通费用自 理。