上海商业网点发展实业股份有限公司第七次股东大会于1998年5月25 日下午在 上海商务中心召开。出席会议的股东463名，代表股权数70850741股， 占公司总股 本的57.80％，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议由董事长邱嘉昌先生 主持，经审议，通过如下决议：

    一、全票审议通过“总经理业务工作报告”。

    二、全票审议通过“董事会工作报告”。

    三、审议通过“监事会工作报告”(本项决议赞成票代表股份7084994股，占出 席本次会议股东所持表决权的99.9989％，弃权票代表股份800股，占出席本次会议 股东所持表决权的0.0011％)

    四、全票审议通过“财务工作报告”。

    五、全票审议通过“1997年度分配方案”。

    会议决定公司1997年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：1、 按净利润 10％提取法定盈余公积金计3110531.86元，按10％提取公益金计3110531.86元，加 年初未分配利润9095774.47元，本年合计可供分配的利润为25793829.32元， 拟以 公司1997年末总股本122574869股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，分红资 金为24514973.80元，余额1278855.52元结转下年度分配；2、本公司1997年末共有 资本公积金158878487.13元，以公司1997年年末总股本122574869股为基数， 向全 体股东按每10股转增1股的比例转增股，转增入股本的资本公积金为12257486.9 万 元，转增后的资本公积金余额为146621000.23元。

    六、审议通过“部分董事人选变动报告”；会议决定：免去刘守敏(全票)、唐 兆其(全票)、应惠海(全票)董事职务，选举凌承进(赞成票 代表股份70848620股， 占出席本次会议所持表决权的99.997％，反对票代表股份2121股，占出席本次会议 股东所持表决权的0.003％)、浦静波(全票)、黄东诚(全票)担任董事职务。

    七、全票审议通过“部分监事人选变动报告”会议决定：免去韩根初监事职务， 选举陆伟民先生担任监事职务。

    八、全票审议通过“修改公司章程说明”。

    本次股东大会由上海市公证处出具公证意见，确认本次会议程序合法，决议有 效。