公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海第一医药股份有限公司五届八次董事会,于二○○七年六月六日在南京东路616号5楼公司会议室举行。公司应到董事9名,实到8名, 委托1名。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长盛小洪先生主持,根据议程一致通过了以下事项：(除第四款外,其他均须提请公司2006年度股东大会〈第十五次股东大会〉审议批准)

    一、审议通过了关于聘请2007年度会计师事务所及报酬支付额的预案；

    公司2006年聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司提供年度财务报表审计服务,并支付审计费用32万元。2007年公司拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司提供年度财务报表审计服务,期限一年,拟支付上海上会会计师事务所有限公司财务审计费42万元。并提请公司2006年度股东大会(第十六次股东大会)审议。

    二、审议通过了关于公司董事会董事人员变动的议案；

    因公司股权变动的原因,董事会同意王龙根先生、林安康先生辞去公司第五届董事会董事职务的请求。经百联集团专业专卖事业部推荐,张植先生、翁逸瑜女士为公司第五届董事会董事候选人,并提请公司2006年度股东大会(第十六次股东大会)审议。张植先生、翁逸瑜女士简历如下：

    张植,男,48岁,大学本科,政工师,中共党员,历任上海机电设备总公司保卫监察处副处长、处长、人事处处长、总经理助理、党委副书记、书记；上海物资集团投资发展部部长；百联集团党委办公室主任；现任百联集团专业专卖事业部党委副书记。

    翁逸瑜,女,37岁,大学本科,高级会计师,历任上海友谊集团置业有限公司财务部副经理、上海友谊集团公司财务部主管、百联集团专业专卖事业部财务部副经理；现任百联集团专业专卖事业部财务部经理。

    三、审计通过了关于董事会成立审计委员会的议案

    为进一步完善公司的治理结构,提高决策效率和决策水平,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟下设审计委员会,委员会的成员全部由公司董事组成。并提请公司2006年度股东大会(第十六次股东大会)审议。

    四、审议通过了公司关于召开2006年度股东大会(第十六次股东大会)的议案：(授权委托书见附见一)

    ㈠会议时间

    2007年6月29日(星期五)上午9：30

    ㈡会议地点

    汉口路400号,华盛商务大厦十七楼会议室

    ㈢会议召开方式

    本次会议采取现场投票表决方式

    ㈣会议内容

    ⒈审议公司2006年度董事会工作报告；

    ⒉审议公司2006年度监事会工作报告；

    ⒊审议公司2006年度财务决算报告；

    ⒋审议公司2006年度利润分配预案；

    ⒌审议公司关于聘请2007年度会计师事务所及报酬支付额的预案；

    ⒍审议关于公司董事会董事人员变动的预案；

    ⒎审议关于公司监事会监事人员变动的预案；

    ⒏审议关于董事会成立审计委员会的预案

    ㈤股权登记日

    2007年6月22日

    ㈥出席会议对象

    ⒈本公司的董事、监事及其他高级管理人员；

    ⒉凡在2007年6月22日(星期五)下午3:00在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的全体股东。

    ㈦会议登记办法

    ⒈法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

    ⒉社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续,被委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；

    ⒊异地股东可以信函和传真方式办理登记手续,还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；

    ⒋登记地点：上海市南京东路616号5楼公司董事会办公室

    ⒌登记时间：2007年6月26日(星期二)上午9:00--11:00,下午1:00--4:30；

    ⒍联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：(021)63514171、(021)63617711*158

    传真：(021)63521346

    通讯地址：上海市南京东路616号5楼公司

    邮编：200001

    ㈧注意事项

    本次会议会期半天,与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

    特此公告。

    上海第一医药股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月7日

    附件一：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席上海第一医药股份有限公司2006年度股东大会(第十六次股东大会),并代为行使表决权。

    委托人(签章)： 受委托人签名：

    委托人股东帐号： 身份证号码：

    身份证号码： 委托有效期限：

    委托持股数： 委托日期：