上海第一医药股份有限公司五届七次监事会,于2007年6月6日在南京东路616号5楼公司会议室举行。公司应到监事3名,实到3名。会议由监事长凌承进女士主持,根据议程一致审议通过了公司监事会监事人员变动的议案：

    因公司股权变动的原因,监事会同意许刚先生辞去公司第五届监事会监事职务的请求。经百联集团专业专卖事业部推荐,江之琳女士为公司第五届监事会监事候选人,并提请公司2006年度股东大会(第十六次股东大会)审议。江之琳女士简历如下：

    江之琳,女,50岁,大学本科,高级经济师,曾任上海时装股份有限公司办公室主任、上海妇女用品商店总经理；现任百联集团专业专卖事业部综合办公室主任。

    原公司职工监事李本弘先生因到龄退休,不再担任本公司职工监事,经公司总经理室和党委提名,职工代表讨论一致通过,推选徐岚女士担任公司监事会职工监事。徐岚女士简历如下：

    徐岚,女,34岁,大学本科,政工师、药师,曾任上海第一医药商店有限公司团委副书记、上海第一医药商店有限公司和上海蔡同德药业有限公司联合团委副书记、上海新世界(集团)有限公司团委副书记；现任上海第一医药股份有限公司团委书记、党委办公室主任。

    特此公告。

    上海第一医药股份有限公司

    监 事 会

    2007年6月7日