本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议共有1项议案提交表决,会议无否决或修改提案情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    本公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月19日上午在东大名路359号4楼会议室举行。大会由盛小洪董事长主持,出席大会的股东及股东代表87人,持有和代表股份为87,446,025股,占公司总股本159,347,391股的54.8776%,除去关联股东的股份,有表决权的股份为14,840,213股。其中无售条件的流通股股东代表共78人,代表股份数为5,778,890股,占大会有表决权股份总数的38.9300%；有限售条件的流通股股东代表共9人,代表股份数为81,667,135股,其中有表决权的股份为9,061,323股,占大会有表决权股份总数的61.0593%,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    经大会审议,以记名式投票表决的方式通过了《关于收购上海汇丰医药药材有限责任公司100%股权的议案》：(表中的全体股东是指参加本次会议有表决权股东的股份,计14,840,213股)

                                                占出席会议              占出席会议             占出席会议
                                                股东所持有              股东所持有             股东所持有
                                                效表决权总              效表决权总             效表决权总
                         所持股数    同意股数   股数的比例   反对股数   股数的比例  弃权股数   股数的比例
全体股东                 14840213    14838616   99.9892%     309        0.0021%     1288       0.0087%
无限售条件的流通股股东   5778890     5777293    38.9300%     309        0.0021%     1288       0.0087%
有限售条件的流通股股东   9061323     9061323    61.0593%     0          0.0000%     0          0.0000%

    三、律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师(集团)上海事务所施念清律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

    上海第一医药股份有限公司

    董 事 会

    2006年9月20日