本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议共有9项议案提交表决,会议无否决或修改提案情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    本公司第十五次股东大会(暨2005年度股东大会)于2006年6月12日上午在汉中路400号华盛商务大厦十七楼会议室举行。大会由盛小洪董事长主持,出席大会的股东及股东代表56人,持有和代表股份为89840703股,占公司总股本159347391股的56.38%。其中流通股股东代表共48人,代表流通股股东股份31230股,占大会有表决权总股份的0.035%；非流通股股东代表共8人,代表非流通股股东股份89809473股,占大会有表决权总股份的99.965%,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    经大会审议,以记名式投票表决的方式通过了如下议案：

    ⒈2005年度董事会工作报告

    ⒉2005年度监事会工作报告

    ⒊2005年度财务决算报告

    ⒋2005年度利润分配方案

    ⒌公司关于聘请2006年度会计师事务所及报酬支付额的议案

    ⒍关于修改公司股东大会议事规则的议案

    ⒎关于修改公司董事会议事规则的议案

    ⒏关于修改公司监事会议事规则的议案

    ⒐关于修改公司章程的议案

    三、律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师(集团)上海事务所刘晓海律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    上海第一医药股份有限公司

    董 事 会

    2006年6月13日