本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海第一医药股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2006年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》等文件,决定于2006年6月12日召开股权分置改革相关股东会议,对公司的股权分置改革方案进行审议。

    公司董事会于2006年5月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了关于股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告。因公司股权分置改革方案需要上海市国有资产监督管理委员会的批复,目前批复申报工作正在按程序进行中,但是预计获得批复的时间较原计划延迟,因此公司董事会原计划于2006年6月12日召开的2006年股权分置改革相关股东会议也将延期,本次会议的股权登记日及网络投票时间均延期,具体时间安排如下:

    ⒈现场会议召开时间为:2006年6月19日下午14:00；

    ⒉网络投票时间为:2006年6月15日、16日、19日每日的9:30-11:30、13:00-15:00。

    ⒊股权登记日为: 2006年6月9日。

    ⒋董事会投票征集时间为:自2006年6月12日至2006年6月16日(每日的9:00-17:00)

    ⒌现场会议的登记时间为:2006年6月14日、15日、16日每日的9:00－12:00、13:00－16:00。

    ⒍公司相关股东会议的第二次提示性公告的时间改为2006年6月14日。