上海第一医药股份有限公司五届二次监事会,于二○○六年五月十六日在南京东路号5楼公司会议室举行。公司应到监事3名,实到3名。会议由监事长凌承进女士主持,根据议程一致通过了以下事项：

    一、审计通过了关于修改公司监事会议事规则的议案；(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    须提请公司第十五次股东大会〈暨2005年度股东大会〉审议批准。

    二、审议通过了关于收购上海汇丰医药有限公司的议案：

    第一医药第五届董事会第三次会议审议通过了第一医药收购汇丰医药100%股权议案,全体监事参加了董事会审议第一医药收购汇丰医药100%股权议案并查阅了相关材料后,认为此次关联交易遵循了公平合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；担任该项关联交易的评估机构具备证券业务资格,评估程序合法,评估结论合理,交易定价客观公允；董事会对上述关联交易的表决程序合法,该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益。监事会同意上述议案的实施。

    特此公告。

    上海第一医药股份有限公司

    监 事 会

    2006年5月17日