上海第一医药股份有限公司五届一次董事会于2006年2月10日在新闸路219号二楼多功能议室举行。公司应到董事9名,实到9名。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事盛小洪先生主持。根据议程董事会一致通过了以下事项：(除第一至第八项外,其他均须提请公司2005年度股东大会审议批准,股东大会的召开时间另行通知)

    一、选举盛小洪先生为本公司第五届董事会董事长；

    二、选举王龙根先生为本公司第五届董事会副董事长；

    三、根据新任董事长盛小洪先生提名,公司第五届董事会决定聘任邵松岐先生为公司总经理；

    四、根据新任董事长盛小洪先生提名,公司第五届董事会决定聘用娄健颖女士为公司财务总监；

    五、根据新任董事长盛小洪先生提名,公司第五届董事会决定聘用娄健颖女士为公司第五届董事会秘书；

    由于娄建颖女士目前还未取得上海交易所所颁发的董事会秘书培训合格证书,在娄健颖女士取得董事会秘书培训合格证书期间,董事会决定委派公司董事林安康先生代为行使董事会秘书职责,待娄健颖女士取得培训合格证书后,其再行使董事会秘书职责。

    六、根据新任总经理邵松岐先生的提名,公司第五届董事会决定聘用汤荣华先生为公司副总经理；

    七、根据新任总经理邵松岐先生的提名,公司第五届董事会决定聘用崔黎萍女士为公司副总经理；

    (以上人员简历附后)

    八、审议通过了公司2005年度报告正文及摘要；

    九、审议通过了公司2005年度利润分配预案：

    本年度公司实现净利润仍用于弥补亏损,弥补后未分配利润仍为-17,817,085.06元,因此董事会建议公司本年度不进行分红,也不进行资本公积金转增股本,并提请下次股东大会审议通过。

    十、审议通过了公司2005年年度董事会工作报告；

    十一、审议通过了公司2005年年度财务决算报告；

    十二、审议通过了公司关于聘请2006年度会计师事务所及报酬支付额的议案：

    公司2005年聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司提供年度财务报表审计服务,并支付审计费用30万元。2006年公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司提供年度财务报表审计服务,期限一年,费用按上年标准。并提请公司2005年度股东大会审议。

    上海第一医药股份有限公司

    董 事 会

    2006年2月14日

    附简历：

    盛小洪,男,54岁,大学学历,高级经济师,中共党员,曾任上海市第一商业局计划处、外经处副处长,华联(集团)有限公司发展部经理,现任上海百联集团专业专卖事业部副总经理,上海第一医药股份有限公司第四届董事会董事长。

    王龙根,男,52岁,经济学硕士,高级经济师,中共党员,曾任黄浦区工商行政管理局副局长、局长,党委副书记,黄浦区工商局、物价局党委副书记、局长,黄浦区经贸委党委副书记、主任。现任上海新世界(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总经理,上海第一医药股份有限公司第四届董事会副董事长。

    邵松岐,男,58岁,工商管理硕士,高级经济师,中共党员,曾任上海新世界控股(集团)公司副总经理,黄浦区医药公司总经理,上海市第一医药商店有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任上海第一医药股份有限公司第四届董事会董事、总经理。

    娄健颖,女,42岁,大学本科,高级会计师,注册会计师,中共党员,曾任上海华联集团资产托管有限公司总经理助理,副总经理,上海第一医药股份有限公司副总经理。现任上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会办公室主任。

    汤荣华,男,45岁,大学本科,高级政工师,中共党员,曾任上海市第一医药商店有限公司办公室主任、连锁总部经理,上海市第一医药商店有限公司和上海蔡同德药业有限公司联合党委副书记,上海第一医药股份有限公司职工监事、工会主席。现任上海第一医药股份有限公司副总经理。

    崔黎萍,女,48岁,研究生学历,副主任药师,中共党员,曾任上海市第一医药商店商场部经理助理,黄浦区医药公司业务部经理助理,上海市第一医药商店有限公司副总经理。现任上海第一医药股份有限公司副总经理。