每日必读本公司2006年第一次临时股东大会于2006年2月10日上午在新闸路219号二楼多功能会议室举行。大会由盛小洪董事长主持,出席大会的股东及股东代表49人,持有和代表股份为86947747股,占公司总股本159347391股的54.565%,其中代表流通股股东股份360979股,占大会有表决权总股份的0.415%,代表非流通股股东股份86586768股,占大会有表决权总股份的99.585%,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经大会审议,以记名式投票表决的方式通过了以下议案：
⒈选举王龙根先生为公司第五届董事会董事的议案
同意86946691股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.99913%,其中流通股股东同意360223股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.41430%,非流通股股东同意86586768股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.58483%；反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,其中流通股股东反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,非流通股股东反对0股；弃权0股。
⒉选举王顺樑先生为公司第五届董事会董事的议案
同意86946691股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.99913%,其中流通股股东同意360223股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.41430%,非流通股股东同意86586768股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.58483%；反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,其中流通股股东反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,非流通股股东反对0股；弃权0股。
⒊选举邵松岐先生为公司第五届董事会董事的议案
同意86946691股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.99913%,其中流通股股东同意360223股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.41430%,非流通股股东同意86586768股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.58483%；反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,其中流通股股东反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,非流通股股东反对0股；弃权0股。
⒋选举林安康先生为公司第五届董事会董事的议案
同意86946691股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.99913%,其中流通股股东同意360223股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.41430%,非流通股股东同意86586768股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.58483%；反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,其中流通股股东反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,非流通股股东反对0股；弃权0股。
⒌选举殷卓人先生为公司第五届董事会董事的议案
同意86946691股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.99913%,其中流通股股东同意360223股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.41430%,非流通股股东同意86586768股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.58483%；反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,其中流通股股东反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,非流通股股东反对0股；弃权0股。
⒍选举盛小洪先生为公司第五届董事会董事的议案
同意86946691股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.99913%,其中流通股股东同意360223股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.41430%,非流通股股东同意86586768股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.58483%；反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,其中流通股股东反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,非流通股股东反对0股；弃权0股。
⒎选举刘向东先生为公司第五届董事会独立董事的议案
同意86946691股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.99913%,其中流通股股东同意360223股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.41430%,非流通股股东同意86586768股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.58483%；反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,其中流通股股东反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,非流通股股东反对0股；弃权0股。
⒏选举寿逸明先生为公司第五届董事会独立董事的议案
同意86946691股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.99913%,其中流通股股东同意360223股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.41430%,非流通股股东同意86586768股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.58483%；反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,其中流通股股东反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,非流通股股东反对0股；弃权0股。
⒐选举张人骥先生为公司第五届董事会独立董事的议案
同意86946691股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.99913%,其中流通股股东同意360223股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.41430%,非流通股股东同意86586768股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.58483%；反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,其中流通股股东反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,非流通股股东反对0股；弃权0股。
⒑选举凌承进女士为公司第五届监事会监事的议案
同意86946691股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.99913%,其中流通股股东同意360223股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.41430%,非流通股股东同意86586768股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.58483%；反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,其中流通股股东反对756股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00087%,非流通股股东反对0股；弃权0股。
⒒选举许刚先生为公司第五届监事会监事的议案
同意86935699股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.98614%,其中流通股股东同意348931股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.40131%,非流通股股东同意86586768股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.58483%；反对12048股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.01386%,其中流通股股东反对12048股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.01386%,非流通股股东反对0股；弃权0股。
本次股东大会经国浩律师(集团)上海事务所刘晓海律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2006年2月14日
