上海第一医药股份有限公司五届一次监事会,于2006年2月10日在新闸路219号二楼多功能会议室举行。公司应到监事3名,实到3名。会议由监事凌承进女士主持,根据议程一致通过了以下事项：

    一、选举凌承进女士为本公司第五届监事会监事长；(简历附后)

    二、审议通过了公司2005年度报告正文及摘要；

    三、审议通过了公司2005年年度监事会工作报告。(须提请公司2005年度股东大会审议批准)

    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉(2005年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2005年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为：

    ⑴公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    ⑵公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

    ⑶公司监事会在提出本意见前,没有发现参与2005年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    因此,公司监事会保证公司2005年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特此公告。

    上海第一医药股份有限公司

    监 事 会

    2006年2月14日

    附简历：

    凌承进,女,57岁,硕士研究生,中共党员,高级经济师,曾任上海石油公司党委副书记、副总经理,上海商业委员会基层处处长、上海商业网点发展实业股份有限公司董事长、华联(集团)有限公司副总经理、总经济师,上海百联集团审计中心主任、上海第一医药股份有限公司第四届监事会监事长。现任上海市城市建设投资开发总公司任专职监事。