上海第一医药股份有限公司四届十一次监事会,于二○○六年一月六日在南京东路616号5楼公司会议室举行。公司应到监事4名,委托1名,实到3名,李柏龄先生委托凌承进女士代为出席本次会议。会议由监事长凌承进女士主持,根据议程一致审议通过了公司第五届监事会监事人选提名的议案(简历见附件一)。

    上海第一医药股份有限公司

    监 事 会

    2006年1月7日

    附件一：

    上海第一医药股份有限公司

    第五届监事会监事候选人简历

    (按姓氏笔划排列)

    凌承进,女,57岁,硕士研究生,中共党员,高级经济师,曾任上海石油公司党委副书记、副总经理,上海商业委员会基层处处长、上海商业网点发展实业股份有限公司董事长、华联(集团)有限公司副总经理、总经济师,现任上海百联集团审计中心主任、上海第一医药股份有限公司第四届监事会监事长。

    许刚,男,28岁,大学本科,中共党员,现任上海新世界(集团)有限公司资产管理部科长。

    经职工大会民主选举产生的监事李本弘先生作为公司第五届监事会职工监事(简历附后)：

    李本弘,男,59岁,大专学历,高级政工师、经济师,中共党员,曾任上海交电采购供应站科长,上海交电批发公司党委副书记,上海交家电商业集团公司工会主席、党委副书记、副总经理,上海华联配送实业公司党委书记、副董事长。现任上海第一医药股份有限公司党委书记。