本公司2005年临时股东大会于2005年12月28日上午在东大名路359号A楼4楼会议室举行。大会由盛小洪董事长主持,出席大会的股东及股东代表43人,持有和代表股份为91799090股,占公司总股本159347391股的57.609%,其中代表流通股股东股份278065股,占大会有表决权总股份的0.303%,代表非流通股股东股份91521025股,占大会有表决权总股份的99.697%,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经大会审议,以记名式投票表决的方式通过了关于弥补亏损的议案:

    同意91589898股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.77212%,其中流通股股东同意68873股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.07503%,非流通股股东同意91521025股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.69709%；反对209192股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.22788%,其中流通股股东反对209192股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.22788%,非流通股股东反对0股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0%。

    本次股东大会经国浩律师(集团)上海事务所梁立新现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    特此公告