上海商业网点发展实业股份有限公司第六次股东大会于1997年3月5日下午在上 海商务中心召开。出席会议股东230名,代表股权数67232381股, 占公司股本总数的 73.07％,符合《公司法》和《公司章程》的规定 。会议由董事长邱嘉昌先生主持, 经大会审议,通过如下议案:

    一、批准“董事会工作报告”；

    二、批准“财务工作报告”；

    三、批准“监事会工作报告”；

    四、批准“1996年度分配方案”；

    公司决定:以1996年母公司净利润19403484.92元为基数,按此提取10 ％的法定 公积金1940348.49元、10 ％的法定公益金 1940348. 49 元、 30 ％的任意公积金 5821045.47元,加上年初未分配利润8773739.00元,减本年实施1995年送股8364717 .60元后,实际可分配利润10110763.87元,1996年末公司总股本为92011894股, 向全 体股东以10:1的比例送红股,计送出9201189.40元,未分配利润余额909574.47 元结 转下一年度分配。

    五、批准“1997年配股议案”；

    1.以1996年末股本总额92011894股为基数,向全体股东以10:2.727 的比例配股, 共可配25091643股,配股价暂定为每股4元人民币,其中:社会公众股东除可按10: 2 .727的比例认购配股外,还可根据自己的意愿按10:7 的比例受让发起法人股东和社 会法人股东转让的配股权,并支付配股权转让费每股0.20元;

    2.本次配股价暂定为每股4元人民币,配股权转让费暂定为每股0.20元人民币;

    3.本次增资配股预计可筹集资金约1亿元,拟投向公司在建重点工程项目: 鹏程 宝都商业文化中心;

    4.本次配股决议的有效期限至1997年12月31日;

    5.本次配股议案经股东大会通过后,须报上海市证管办出具意见,并报中国证券 监督管理委员会审核批准后实施。股东大会受权董事会办理其他与本次配股有关的 事项;

    六、批准“更换部分董事人选方案”,会议决定,因工作调动,免去方名山、 庄 自民、李富根三位同志的董事职务,选举唐兆其、陈文富、杨正雄三位同志为董事；

    七、批准“修改公司章程说明”；

    本次股东大会由上海市公证处公证员隋军、王文君进行公证。

    附:唐兆其、陈文富、杨正雄三位同志简历

    唐兆其同志简历

    唐兆其,男,1945年10月生,汉施,中共党员, 文化程度大学本科 , 高级经济师 ,1968年8月参加工作,曾任江苏省建湖县供销社副主任、上海市松江县供销社主任、 上海市供销合作总社副主任；现任上海内外联综合商社董事长兼党委书记。

    陈文富同意简历

    陈文富,男,1950年1月生,汉族,中共党员,文化程度大学本科,高级政工师,1968 年9月参加工作,曾任上海市粮油工业公司党委副书记、上 海市粮食局基层工作处 副处长、上海海鸥酿造公司党委副书记、副总经理、上海市粮食储运公司党委书记、 副总经理、上海粮食教育培训中心党总支书记、副主任,党校、干校、 职工大学副 校长；现任上海商业网点发展实业股份有限公司党委副书记兼经委书记、工会主席。

    杨正雄同志简历

    杨正雄,男,1951年5月生,汉族,中共党员,文化程度大专,经济师,1968年11月参 加工作,曾任上海市日用杂品公司储运业务部党支部副书记 、上海市日杂公司党委 副书记、上海市日杂总公司副总经理、上海市土产物资总公司副总经理；现任上海 市土产物资总公司总经理。