第一医药_公司公告

本公司第十四次股东大会于2005年6月30日上午在福建中路66号金外滩大厦三楼会议室举行。大会由盛小洪董事长主持,出席大会的股东及股东代表27人,持有和代表股份为88584771股,占公司总股本159347391股的55.592%,其中代表流通股股东股份77886股,占大会有表决权总股份的0.09%,代表非流通股股东股份88506885股,占大会有表决权总股份的99.91%,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经大会审议,以记名式投票表决的方式通过了如下议案：

一、2004年度董事会工作报告；

同意88584748股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.99998%,其中流通股股东同意77863股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.08790%,非流通股股东同意88506885股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.91208%；反对23股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00003%,其中流通股股东反对23股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00003%,非流通股股东反对0股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00%；弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00%。

二、2004年度监事会工作报告；

三、2004年度财务工作报告；

四、2004年度利润分配预案；

同意88116748股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.47167%,其中流通股股东同意77863股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.08790%,非流通股股东同意88038885股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.38377%；反对23股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00003%,其中流通股股东反对23股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00003%,非流通股股东反对0股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00%；弃权468000股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.52831%,其中流通股股东弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00%,非流通股股东弃权468000股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.52831%。

五、公司关于聘请2005年度会计师事务所及报酬支付额；

六、关于修改公司章程；

本次股东大会经国浩律师(集团)上海事务所刘晓海律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董事会

2005年7月1日

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