上海第一医药股份有限公司四届十二次董事会在浙江中路400号15楼公司会议室举行。公司应到董事9名,实到9名。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长盛小洪先生主持。根据议程董事会一致通过了以下事项：

    一、审议通过了公司2004年度报告正文及摘要；

    二、根据董事长提名,董事会决定聘用娄健颖女士为公司财务总监；

    三、根据总经理提名,董事会决定聘用汤荣华先生为公司副总经理；

    四、陈介文先生因已到退休年龄,董事会审议通过了关于免去其公司总会计师职务的议案；

    五、浦建群先生因工作调动原因,董事会审议通过了关于免去其公司副总经理职务的议案；

    六、审议通过了关于免去娄健颖女士公司副总经理职务的议案。

    (娄健颖女士、汤荣华先生简历详见附件一)

    七、审议通过了公司2004年度利润分配预案

    本年度公司实现净利润主要用于弥补亏损,弥补后未分配利润仍为-67762.02万元,因此董事会建议公司本年度不进行分红,也不进行资本公积金转增股本,并提请下次股东大会审议通过。

    附件一：

    娄健颖女士、汤荣华先生简历

    娄健颖,女,41岁,大学本科,注册会计师,中共党员,曾任上海市服装鞋帽有限公司财务部副经理,上海华联集团资产托管有限公司财务部副经理,办公室主任、总经理助理,副总经理,兼任华联集团配送实业有限公司副总经理。现任上海第一医药股份有限公司副总经理。

    汤荣华,男,45岁,大学本科,高级政工师,中共党员,曾任黄浦区医药公司党委秘书、办公室主任,上海市第一医药商店有限公司办公室主任、连锁总部经理、市场规划部经理、党委办公室主任,上海市第一医药商店有限公司和上海蔡同德药业有限公司联合党委副书记,上海第一医药股份有限公司职工监事、工会主席。