上海第一医药股份有限公司四届十一次董事会,在浙江中路400号15楼公司会议室举行。公司应到董事9名,实到9名。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长盛小洪先生主持,根据议程一致通过了以下事项：

    一、审议通过了公司2004年第三季度报告；

    二、审议通过了关于修改公司章程的议案。(详见附件一)

    附件一：

    关于修改公司章程的议案

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和其他相关法律法规,结合本公司实际情况,因广告经营这一块原是单独有经营许可证,现根据有关部门规定不再单独办理经营许可证,将其并入公司的经营范围中,则拟对公司章程中的经营范围进行修订,并提请下次股东大会审议通过。具体内容如下：

    一、原第十三条为：

    第十三条

    经公司登记机关核准,公司经营范围是中成药(含参茸银耳),化学药制剂,抗生素,生化药品,生物制品,医疗器械,商业网点用房及调网用房开发建设、利用、转让,网点用房维修、装潢和设施更新,房产经营,建筑材料,装潢材料,有色金属,五金交电,百货,塑料,陶瓷制品,化工原料(除危险品),酒类专卖、酒,食品(不含熟食),房产咨询服务,家用电器,仪器仪表,化妆品、纺织品、彩扩业务、医疗书籍、卫生材料,防疫保健用品,中药饮片,贵细药材,玻璃仪器,化学试剂,文化用品,医用敷料,计划生育用品,饮料及保健食品,洗涤用品,干洗业务,附设分支(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

    现拟修改为第十三条：

    第十三条

    经公司登记机关核准,公司经营范围是中成药(含参茸银耳),化学药制剂,抗生素,生化药品,生物制品,医疗器械,商业网点用房及调网用房开发建设、利用、转让,网点用房维修、装潢和设施更新,房产经营,建筑材料,装潢材料,有色金属,五金交电,百货,塑料,陶瓷制品,化工原料(除危险品),酒类专卖、酒,食品(不含熟食),房产咨询服务,家用电器,仪器仪表,化妆品、纺织品、彩扩业务、医疗书籍、卫生材料,防疫保健用品,中药饮片,贵细药材,玻璃仪器,化学试剂,文化用品,医用敷料,计划生育用品,饮料及保健食品,洗涤用品,干洗业务,附设分支,广告经营(包括广告设计、制作、代理、发布及各类广告等)(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。