本公司第十三次股东大会于2004年6月28日上午在福建中路66号金外滩大厦三楼会议室举行。大会由赵刚董事长主持,出席大会的股东及股东代表48人,持有和代表股份为90504561股,占公司总股本159347391股的56.797%,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经大会审议,以记名式投票表决的方式通过了如下议案:
    一、2003年度董事会工作报告;
    同意90483392股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.97661%;反对21143股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.02336%;弃权26股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00003%。
    二、2003年度监事会工作报告;
    同意90458225股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.94880%;反对46301股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.05116%;弃权35股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00004%。
    三、2003年度财务工作报告;
    同意90300684股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.77473%;反对23658股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.02614%;弃权180219股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.19913%。
    四、2003年度利润分配预案;
    同意90271284股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.74225%;反对49344股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.05452%;弃权183933股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.20323%。
    五、公司关于聘请2004年度会计师事务所及报酬支付额;
    同意90428825股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.91632%;反对42835股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.04733%;弃权32901股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.03635%。
    六、关于赵刚先生辞去公司董事职务的请求;
    同意90498725股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.99355%;反对2101股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00232%;弃权3735股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00413%。
    七、关于陈绍昌先生辞去公司董事职务的请求;
    同意90483725股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.97698%;反对17135股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.01893%;弃权3701股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00409%。
    八、关于林安康先生辞去公司董事职务的请求;
    同意90483725股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.97698%;反对17125股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.01892%;弃权3711股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00410%。
    九、关于增补张人骥先生为独立董事;
    同意90422292股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.90910%;反对50368股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.05565%;弃权31901股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.03525%。
    十、关于谢国木梁先生辞去公司监事职务的请求;
    同意90487425股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.98107%;反对17111股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.01891%;弃权25股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00003%。
    十一、选举许刚先生为公司监事;
    同意90455525股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.94582%;反对17101股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.01890%;弃权31935股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.03529%。
    十二、关于修改公司章程;
    同意90452025股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.94195%;反对19635股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.02170%;弃权32901股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.03635%。
    本次股东大会经国浩律师(集团)上海事务所方祥勇律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;出席本次股东大会的代表没有提出新的提案;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    特此公告
    
上海第一医药股份有限公司董事会    2004年6月30日