上海第一医药股份有限公司四届九次董事会,于二○○四年六月二十八日在福建中路66号金外滩大厦三楼会议室举行。公司应到董事9名,实到8名,夏大慰先生委托张人骥先生代为出席本次会议。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长王龙根先生主持,根据议程一致审议通过了选举盛小洪先生为公司第四届董事会董事长。

    特此公告。