上海第一医药股份有限公司四届八次监事会,于二○○四年六月三日在浙江中路400号15楼公司会议室举行。公司应到监事5名,实到5名。会议由监事长凌承进女士主持,根据议程一致通过了以下事项：

    一、审议通过了关于公司监事会人员变动的议案：

    因工作原因,公司本届监事会接受谢国(木梁)先生辞去公司监事职务的辞呈,并提交公司董事会审核通过将此议案作为公司于2004年6月28日召开的第十三次股东大会的临时提案。

    二、审议通过了关于提名许刚先生为公司第四届监事会监事候选人的议案：

    因工作原因,公司第四届监事会监事谢国木梁先生辞去公司监事的职务,经公司第一大股东上海新世界(集团)有限公司的推荐,本次监事会讨论通过,拟提名许刚先生为公司第四届监事会监事候选人(简历如下),并提交公司董事会审核通过将此议案作为公司于2004年6月28日召开的第十三次股东大会的临时提案。

    许刚,男,26岁,大学本科,中共党员,现任上海新世界(集团)有限公司资产管理部副科长。

    特此公告。