上海第一医药股份有限公司2004年临时董事会,于二○○四年六月三日在浙江中路400号15楼公司会议室举行。公司应到董事11名,实到11名。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赵刚先生主持,根据议程一致通过了公司监事会提交董事会的《关于公司监事会人员变动的议案》及《关于提名许刚先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》二项议案作为公司于2004年6月28日召开的第十三次股东大会的临时提案,并提请此次股东大会审议通过。则2004年6月28日召开的公司第十三次股东大会(即2003年年度股东大会)的会议内容变更为：

    ⒈审议公司2003年度董事会工作报告；

    ⒉审议公司2003年度监事会工作报告；

    ⒊审议公司2003年度财务工作报告；

    ⒋审议公司2003年度利润分配预案；

    ⒌审议公司关于聘请2004年度会计师事务所及报酬支付额的预案；

    ⒍审议关于修改公司章程的预案；

    ⒎审议关于公司董事会人员变动的预案；

    ⒏审议公司董事会增补独立董事的预案；

    ⒐审议关于公司监事会人员变动的预案；

    ⒑审议关于提名许刚先生为公司第四届监事会监事候选人的预案。

    (其中第1至第8项已于2004年4月24日在《上海证券报》上披露,第9至第10项,为此次股东大会的临时提案)

    特此公告。