上海商业网点发展实业股份有限公司二届六次董事会于1997年1月30 日召开。 会议审议并通过了以下议程：

    1、公司一九九六年工作报告和一九九七年工作计划；

    2、公司一九九六年财务工作报告；

    3、1996年度分配预案。会议决定：公司1996 年度分配预案为：按一九九六年 母公司净利润19,403,484.92元中提取10％的法定公积金1,940,348.49元,10％的法 定公益金1,940,348.49元,30％的任意公积金5,821,045.47元,加上年初未分配利润 8,773,739.00元,扣除本年实施95年送股8,364,717.60元后,向全体股东以每股0.10 元分红,1996年末公司总股本的92,011,894股,分红资金为9,201,189.40元, 未分配 利润余额909,574.47元结转下一年度分配。

    4、1996年度配股预案：以1996年末股本总额92011894股为基数,向全体股东以 10：2.727的比例配股,共可配25091643股,配股价暂定为每股4元人民币。发起法人 股东和社会法人股东可将部分配股权转让给社会公众股东, （转配比例待征询法人 股东意见之后再公告）,转让费暂定为0.20元／股,本方案尚需经股东大会表决通过 后,报上海市证管办出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核。

    5、更换董事人选方案；因工作调动,原任董事方名山、李富根提出辞去董事职 务,董事会决定由唐兆其、杨正雄接任董事职务， 以上议案将提交股东大会通过（ 唐兆其、杨正雄的简历附后）。

    6、修改公司章程说明；

    7、股东大会议程,董事会决定于一九九七年三月五日召开公司第六次股东大会 （一九九六年年会）,现将有关事项公告如下：

    （一）会议主要议程：

    一、董事会工作报告

    二、财务工作报告

    三、监事会工作报告

    四、1996年度分配方案

    五、1997年配股方案

    六、更换部分董事人选方案

    七、修改公司章程说明

    （二）出席会议的对象

    1.本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2.凡在1997年2月18日当天收市在上海证券交易所登记在册的股东；

    （三）会议登记办法

    凡符合上述资格的股东，请持股东帐户、股票凭证、本人身份证、授权委托书、 法人股东另持法人单位证明，于1997年2月20日－－21日（上午9：30－11：00，下 午1：30－4：30），在南京西路941号6楼办理登记手续，上海市以外的股东可邮寄 或传真办理。

    （四）联系事项

    1.公司地址：上海市南京西路941号6楼

    电话：（021）－62566662＊618

    传真：（021）－62566366

    邮编：200041

    2.会议半天，具体时间、地点在办理登记时通知，出席会议者的食宿交通费自 理。

    附一：授权委托书式样

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式准则自制均有效。

    附二：康兆其、杨正雄二人的简历

    唐兆其 男 1945年1月生，中共党员，文化程度大学本科，高级经济师，19 68年7月参加工作。曾任江苏省建湖县供销社副主任，上海市松江县供销社主任， 上海市供销合作总社副主任，现任上海内外联综合商社董事长、党委书记。

    杨正雄 男 1951年5月出生，中共党员，文化程度大专，经济师，1968年 11 月参加工作，曾任上海市日用杂品公司储运业务部支部副书记。市日用杂品公司党 委副书记、市日用杂品总公司副总经理，市土产物资总公司副总经理、现任上海土 产物资总公司总经理。