上海商业网点发展实业股份有限公司二届六次董事会于1997年1月30 日召开。 会议审议并通过了以下议程:
    1、公司一九九六年工作报告和一九九七年工作计划;
    2、公司一九九六年财务工作报告;
    3、1996年度分配预案。会议决定:公司1996 年度分配预案为:按一九九六年 母公司净利润19,403,484.92元中提取10%的法定公积金1,940,348.49元,10%的法 定公益金1,940,348.49元,30%的任意公积金5,821,045.47元,加上年初未分配利润 8,773,739.00元,扣除本年实施95年送股8,364,717.60元后,向全体股东以每股0.10 元分红,1996年末公司总股本的92,011,894股,分红资金为9,201,189.40元, 未分配 利润余额909,574.47元结转下一年度分配。
    4、1996年度配股预案:以1996年末股本总额92011894股为基数,向全体股东以 10:2.727的比例配股,共可配25091643股,配股价暂定为每股4元人民币。发起法人 股东和社会法人股东可将部分配股权转让给社会公众股东, (转配比例待征询法人 股东意见之后再公告),转让费暂定为0.20元/股,本方案尚需经股东大会表决通过 后,报上海市证管办出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核。
    5、更换董事人选方案;因工作调动,原任董事方名山、李富根提出辞去董事职 务,董事会决定由唐兆其、杨正雄接任董事职务, 以上议案将提交股东大会通过( 唐兆其、杨正雄的简历附后)。
    6、修改公司章程说明;
    7、股东大会议程,董事会决定于一九九七年三月五日召开公司第六次股东大会 (一九九六年年会),现将有关事项公告如下:
    (一)会议主要议程:
    一、董事会工作报告
    二、财务工作报告
    三、监事会工作报告
    四、1996年度分配方案
    五、1997年配股方案
    六、更换部分董事人选方案
    七、修改公司章程说明
    (二)出席会议的对象
    1.本公司的董事、监事及高级管理人员;
    2.凡在1997年2月18日当天收市在上海证券交易所登记在册的股东;
    (三)会议登记办法
    凡符合上述资格的股东,请持股东帐户、股票凭证、本人身份证、授权委托书、 法人股东另持法人单位证明,于1997年2月20日--21日(上午9:30-11:00,下 午1:30-4:30),在南京西路941号6楼办理登记手续,上海市以外的股东可邮寄 或传真办理。
    (四)联系事项
    1.公司地址:上海市南京西路941号6楼
    电话:(021)-62566662*618
    传真:(021)-62566366
    邮编:200041
    2.会议半天,具体时间、地点在办理登记时通知,出席会议者的食宿交通费自 理。
    附一:授权委托书式样
    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式准则自制均有效。
    附二:康兆其、杨正雄二人的简历
    唐兆其 男 1945年1月生,中共党员,文化程度大学本科,高级经济师,19 68年7月参加工作。曾任江苏省建湖县供销社副主任,上海市松江县供销社主任, 上海市供销合作总社副主任,现任上海内外联综合商社董事长、党委书记。
    杨正雄 男 1951年5月出生,中共党员,文化程度大专,经济师,1968年 11 月参加工作,曾任上海市日用杂品公司储运业务部支部副书记。市日用杂品公司党 委副书记、市日用杂品总公司副总经理,市土产物资总公司副总经理、现任上海土 产物资总公司总经理。
    
上海商业网点发展实业股份有限公司董事会    一九九七年一月三十日