上海第一医药股份有限公司四届七次董事会,在浙江中路400号15楼公司会议室举行。公司应到董事11名,实到9名,陈绍昌先生、夏大慰先生分别委托蔡敬伟先生、刘向东先生代为出席本次会议。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赵刚先生主持,根据议程一致通过了以下事项：

    一、审议通过了公司2003年第三季度报告；

    二、审议通过了公司《信息披露制度》；

    三、审议通过了公司《投资者关系管理制度》

    以上二项制度的具体内容详见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)