上海第一医药股份有限公司2003年临时董事会,于二○○三年九月五日采取通讯表决方式举行。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据议程一致通过了以下事项:
    一、审议通过了公司《总经理工作细则》;
    二、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案(该议案须提请公司下次股东大会审议批准);
    以上二项细则的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    三、审议通过公司《整改报告》。
    公司整改报告的具体内容详见公司整改公告。
    
上海第一医药股份有限公司    董事会
    2003年9月9日