本公司第十二次股东大会于2003年6月25日下午在福建中路66号金外滩大厦三楼会议室举行。大会由赵刚董事长主持,出席大会的股东及股东代表40人,持有和代表股份为89626814股,占公司总股本159347391股的56.246%,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经大会审议,以记名式投票表决的方式通过了如下议案：

    一、2002年年度董事会工作报告；

    同意89610479股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.982%；反对16325股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.018%；弃权10股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.000%。

    二、2002年年度监事会工作报告；

    同意89610479股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.982%；反对16135股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.018%；弃权200股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.000%。

    三、2002年年度财务工作报告；

    同意89610479股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.982%；反对16125股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.018%；弃权210股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.000%。

    四、2002年年度利润分配预案；

    同意89601746股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.972%；反对21310股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.024%；弃权3758股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.004%。

    五、公司关于聘请2003年年度会计师事务所及报酬支付额；

    同意89610479股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.982%；反对16310股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.018%；弃权25股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.000%。

    六、关于董事会成立战略委员会、薪酬与考核委员会；

    同意89590879股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.960%；反对16125股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.018%；弃权19810股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.022%。

    七、关于修改公司章程；

    同意89606746股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.978%；反对16325股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.018%；弃权3743股,占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.004%。

    本次股东大会经国浩律师(集团)上海事务所吕红兵律师、方祥勇律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    特此公告