公司已于2003年4月23日的四届五次董事会上审议通过了关于召开第十二次股东大会 即2002年年度股东大会 的议案,现将此次股东大会的会议时间及会议审议的议案的具体内容公告如下：

    一、会议时间

    2003年6月25日(星期三)下午1：30

    二、会议地点

    上海市(具体地址经股东登记后另行通知)

    三、会议内容

    1、审议公司2002年年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年年度财务工作报告；

    4、审议公司2002年年度利润分配预案；

    5、审议公司关于聘请2003年年度会计师事务所及报酬支付额的预案；

    6、审议关于修改公司章程的预案；

    7、审议关于董事会成立战略委员会、薪酬与考核委员会的预案；

    上述第4、5、6、7项的具体内容详见2003年4月25日公司刊登在《上海证券报》上的公告

    四、出席会议对象

    1、本公司的董事、监事及其他高级管理人员；

    2、凡在2003年6月11日(星期三)下午3：00在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的全体股东。

    五、会议登记办法和时间

    由于非常时期,为了有利于广大股东的身体健康,本次股东大会的登记方式以信函、传真方式登记。

    通讯地址：上海市浙江中路400号15楼

    收件人：公司董事会办公室

    邮政编码：200001

    联系电话：(021)63519121、(021)63617711*158

    传真： 021 63519122

    登记截止时间：2003年6月15日 以寄出邮戳为准

    来信请在信封左下角写明“股东大会登记”,来信或传真请写明需登记的股东帐号、股东姓名、回复地址、邮编、收件人、便于联系的电话号码,并附股东帐号和身份证复印件。

    六、办理股东登记确认后,凭公司发给的会议通知参加本公司第十二次股东大会。

    本次股东年会公司将严格执行中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》(2002年修订)( 证监[2000]53号 和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东会会议秩序的通知》)沪重组办[2002]001号的规定,对出席本次股东年会的股东和代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。

    

上海第一医药股份有限公司

    2003年5月23日